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华统股份:国信证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 下载公告
公告日期:2021-04-16

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“华统股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,对华统股份2020年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见,具体情况如下:

经保荐机构与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员沟通及查阅相关文件,保荐机构认为:华统股份已经建立了较为完善的法人治理结构,建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度,并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求,对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础,涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、实物资产管理、投资管理、担保管理、信息管理、内部控制监督制度等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了促进作用。

经核查,保荐机构认为:公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制,华统股份出具的2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)

(此页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):

陈航飞 夏 翔

国信证券股份有限公司

2021年4月14


  附件:公告原文
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