凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘广成先生的书面辞职报告。由于个人原因，潘广成先生申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
潘广成先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一。因此，潘广成先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，潘广成先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。公司董事会将尽快补选新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
潘广成先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对潘广成先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事候选人情况
根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.18(1)条的规定补选一名通常居于香港的独立董事。公司于2021年5月31日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司第
四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李家聪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止（李家聪先生简历详见附件）。李家聪先生被提名为公司第四届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，李家聪先生已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。
本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇二一年六月一日
附件：
李家聪先生，1981年出生，中国香港籍，拥有英国永久居留权，2003年7月及2004年6月分别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书。李家聪先生自2007年9月起为香港高等法院律师，2013年2月起为英格兰及威尔士高级法院律师（非执业）。李家聪先生拥有法律及财务方面逾15年工作经验，曾任职于富而德律师事务所、瑞银集团香港分行投资银行部和德意志银行香港分行投资银行部。现任周大福企业有限公司高级副总裁,联合医务集团执行董事(HK722)，华润医疗控股有限公司（HK1515） 独立非执行董事。李家聪先生亦同时为香港总商会的中国委员会副主席。
截至本公告披露日，李家聪先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。