环球印务：第五届董事会第七次会议决议公告

西安环球印务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年4月26日上午9：

00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，为董事蔡红军先生、独立董事蔡弘女士）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年度股东大会的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日