证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-031
广东柏堡龙股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会第9项议案《关于控股股东为公司及其控股子公司2021年度金融机构授信提供担保的议案》审议未获通过。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:00
2、网络投票日期与时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年5月20日9：15-15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2021年5月17日（星期一）
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份248,671,213股，占上市公司总股份的46.22%。其中：
1、通过现场投票的股东4人，代表股份226,893,513股，占上市公司总股份的
42.17%。
2、通过网络投票的股东9人，代表股份21,777,700股，占上市公司总股份的
4.05％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
3.《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4.《关于公司<2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
5.《关于公司<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
6.《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
7.《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意205,113,513股，占出席会议有表决权股份总数的82.4838%；
反对43,557,700股，占出席会议有表决权股份总数的17.5162%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意12500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0287%；反对43,557,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9713%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
8.《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意205,142,113股，占出席会议有表决权股份总数的82.4953%；反对43,529,100股，占出席会议有表决权股份总数的17.5047%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意41,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0943%；反对43,529,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9057%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
9.《关于控股股东为公司及其控股子公司2021年度金融机构授信提供担保的议
案》
表决结果：同意41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0943%；反对43,529,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意41,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0943%；反对43,529,100股，占出席会
议的中小股东有表决权股份总数的99.9057%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。本议案涉及关联交易事项，关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。本议案表决未获通过。
10.《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意205,142,113股，占出席会议有表决权股份总数的82.4953%；反对43,529,100股，占出席会议有表决权股份总数的17.5047%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意41,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0943%；反对43,529,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9057%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派杨斌律师、张森林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：广东柏堡龙股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东柏堡龙股份有限公司2020年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会2021年5月20日