深圳汇洁集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年3月29日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提交2023年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为181,878,820.31元，母公司报表净利润245,367,380.74元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司2023年度提取了法定盈余公积2,128,286.98元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至2023年12月31日合并报表未分配利润614,670,156.80元,母公司未分配利润726,032,897.61元。
在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司2023年经营情况，董事会建议2023年利润分配预案：以409,924,000股为股本基数，向全体股东每10股派送现金红利4元（含税），拟分配现金红利共计163,969,600元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。
二、监事会意见
监事会认为，2023年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2024年3月30日