证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-025
浙江省建设投资集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年及2023年关联交易预计金额、2023年关联交易实际发生金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 2024年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 2023年预计金额 |
| 购买商品和接受劳务 | 131.00 | 184.23 | 0.00 |
| 销售商品和提供劳务 | 528.00 | 2315.11 | 883.75 |
| 租赁 | 658.00 | 687.35 | 825.48 |
| 其他关联交易 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 合计 | 1317.00 | 3186.69 | 1759.23 |
（二）2024年关联交易预计类别和金额
本公司预计2024年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计发生额 | 2023年实际发生额 |
| 购买商品和接受劳务 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 采购材料、工程施工、设计服务 | 市场定价 | 131.00 | 184.23 |
| 销售商品和提供劳务 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 销售商品、劳务服务、管理服务、建筑装饰、技术服务 | 市场定价 | 528.00 | 2315.11 |
| 租赁 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 房屋租赁 | 市场定价 | 658.00 | 687.35 |
| 其他关联交易 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 其他 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1317.00 | 3186.69 | |||
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计发生额 | 2023年实际发生额 |
| 购买商品和接受劳务 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 采购材料、工程施工、设计服务 | 市场定价 | 0 | 184.23 |
| 销售商品和提供劳务 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 销售商品、劳务服务、管理服务、建筑装饰、技术服务 | 市场定价 | 883.75 | 2315.11 |
| 租赁 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 房屋租赁 | 市场定价 | 825.48 | 687.35 |
| 其他关联交易 | 浙江省国有资本运营有限公司下属公司 | 其他 | 市场定价 | 50.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,759.23 | 3186.69 | |||
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：
1、公司与关联方2023 年度日常关联交易预计是已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
3、本年度新增浙江省建科建筑设计院有限公司、浙江省建筑科学设计研究院有限公司、浙江广锐信息科技有限公司、浙江建筑特种技术工程有限公司、浙江省建设工程质量检验站有限公司、浙江工程建设管理有限公司6 家关联方。
二、关联方介绍和关联方关系
为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
| 关联方名称 | 与上市公司关系 | 注册资本金/开办资金 | 法定 代表人 | 主营业务 |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 控股股东 | 1000000万元 | 姜扬剑 | 投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。 |
| 浙江省浙建房地产集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 7800万元 | 沈午卫 | 房地产综合开发经营。 |
| 宁波浙建建福建设开发有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 1000万元 | 张晓峰 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）。 |
| 杭州西子实验学校 | 同受控股股东控制 | 174.9万元 （开办资金） | 潘建梦 | 实施中学与小学学历教育,促进基础教育发展。高中、初中、小学学历教育。 |
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 50000万元 | 周峰 | 资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租赁服务，物业管理。 |
| 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 同受控股股东控制 | 100000万元 | 余云才 | 融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务，经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，资产管理，投资咨询，财务信息咨询。 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 同受控股股东控制 | 100000万元 | 甄建敏 | 资产管理以及相关投资、开发和经营;法律咨询;私募股权投资;投资咨询。 |
| 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 同受控股股东控制 | 15000万元 | 周萌强 | 市政、风景园林、建筑工程 设计、技术咨询，雕塑，室 内美术装饰设计、晒图。 |
| 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 同受控股股东控制 | 15000万元 | 赵宇宏 | 建设工程的技术研究、开 发、检测、技术服务、成果 转让，建设工程项目管理与 咨询，建设工程监理、设计、 施工，建设工程质量咨询及 技术服务，建设工程软件开 发与应用，建筑材料开发， 建筑技术开发、技术服务、技术咨询，建筑信息技术咨 询，工程机械设备的技术服 务，建筑材料、建筑工程设 备、环保设备的销售，计算 机系统集成,节能技术咨询， |
| 民用建筑节能评估服务等。 | ||||
| 浙江广锐信息科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 2333.3333万元 | 方航 | 计算机软硬件设计、开发、 销售及维护，信息系统集 成，自动化控制系统开发、 集成，安防工程设计、安装， 网络平台开发、运营，网站 设计、开发，网页制作，培 训服务，电子产品销售，设 备租赁，信息咨询服务等 |
| 浙江建筑特种技术工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 2600万元 | 朱祥宏 | 建筑物结构性、功能性改造 的施工及特种技术项目的 施工，承接市政公用工程、 环保工程、园林绿化工程、 室内外装饰工程、钢结构工 程、桥梁工程、水电工程，建筑工程技术咨询，受托建 筑工程项目管理。 |
| 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 同受控股股东控制 | 2550万元 | 曹凌坚 | 建设工程质量检测；室内环 境检测；雷电防护装置检 测；水利工程质量检测；特 种设备检验检测服务；检验 检测服务；认证服务 |
履约能力分析：经查询，上述公司均不属于“失信被执行人”，且均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：
1、有政府规定价格的，依据该价格确定；
2、无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
3、若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公正、公开的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，不会损害全体股东及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2024 年4 月22 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以4票同
| 浙江工程建设管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 3100万元 | 黄啸蔚 | 工程管理服务；工程造价咨 询业务；单建式人防工程监 理；招投标代理服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；软件销售； 会议及展览服务；人力资源 服务；平面设计；图文设计 制作；政府采购代理服务； 消防技术服务。 |
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为，公司与关联企业之间的交易是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将公司《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十五日