一、2021年度的主要预算指标
1、产销量:预计同比变动0至20%。
2、营业收入:预计同比变动0至20%。
3、归属母公司所有者的净利润:预计同比变动5%至25%。
二、关于净利润的情况说明
1、国内乳制品行业竞争加剧,公司为刺激消费,稳定并提高市场占有率,促进产销量扩大,将加强新品研发、品牌形象建设,并调整促销力度,由此会带来相关费用及成本增加。
2、受近期国内外宏观形势影响,公司主要原材料,以及牧场主要饲料采购单价不断上涨,将带来成本增加。
三、制定2021年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
四、确保预算完成的主要措施
2021年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着力做好以下各项工作:
1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针,充分利用一体化全产业链优势,确保产品质量,提高产品竞争力;同时加快推进新品研发上市,满足市场多元化需求。
2、进一步采取措施提升设备生产效能,推进精益生产,降本增效,降低生产损耗,优化产能结构,压缩成本。
3、进一步深化公司品牌建设,利用新媒体创新传播方式,加强大湾区内新兴渠道和区域的开拓与推广,同时对传统渠道和优势市场进行深耕细作,促进销量增长。
4、加强员工队伍的建设,增强员工的紧迫感、危机感和成本意识,保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。
特别提示:本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2021年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年4月22日