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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-047号
一心堂药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为352,332,927.12元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2023年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配：
A、加年初未分配利润2,786,713,022.38元，减本年度已分配利润238,409,370.00元，2023年度可供股东分配的利润为2,900,636,579.50元。
B、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、2023年度利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
综上所述，独立董事专门会议同意本次董事会提出的2023年度利润分配预案，同意将该预案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会2024年4月26日