一、审议通过《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》同意北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）为公司向中国建设银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“建设银行光华支行”）申请2亿元授信提供担保，其中，1亿元授信额度用于黄金租借业务，授信期限为6个月；1亿元用于国内保理授信额度，支持公司发展，授信期限为1年。上述担保海科金集团收取担保费率为不超过1.3%/年的担保费用，具体以实际签署的担保合同为准。上述担保额度不等于对公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以建设银行光华支行与海科金集团、公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
| 证券代码：002721 | 证券简称：金一文化 | 公告编号：2021-059 |
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、审议通过《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
同意北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀国资中心”）为公司向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）申请5亿元授信提供担保，期限1年，海淀国资中心收取担保费率为1.5%/年的担保费用，具体以实际签署的担保合同为准。上述担保额度不等于对公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以北京银行中关村分行与海淀国资中心、公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第四届董事会第四十二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2021年6月10日