郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2021年5月7日以电话和专人送达的方式发出,于2021年5月8日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
截至2020年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元,公司股本22.10亿元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分
之一的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2021年5月11日