证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-013
成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年3月31日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年3月19日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《 2020年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《 2020年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票监事会就该报告签署了书面确认意见。经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《 2020年年度报告全文》及《 2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2020年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、 审议通过了《 2020年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计， 2020年公司合并实现营业收入905,338.03万元，同比上年增长15.73%；实现利润总额57,508.20万元，同比上年增长1.42%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润50,487.21万元，同比上年下降2.20%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、 审议通过了《 2021年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司 2021年度的主要经营目标为：公司在总结 2020年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2021年度财务预算，本预算包括公司及下属24家全资子公司及1家控股子公司，计划2021年度实现营业收入1,000,000.00万元、实现净利润54,509.54万元。
特别提示：上述财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、 审议通过了《 2020年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZD10164号审计报告确认，2020年实现归属于上市公司股东的净利润为504,872,067.98元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取10%法定盈余公积金50,067,767.63元后，加年初未分配利润1,432,463,741.51元，减2020年分配
的2019年度分配118,320,000.00元,公司可供股东分配利润为1,768,948,041.86元，本年度实现的可供分配的利润454,804,300.35元。
根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配：
（1）公司本次以2020年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元人民币（含税），共分配114,240,000元。利润分配后，剩余未分配利润340,564,300.35元转入下一年度。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2020年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：
该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
8、 审议通过了《关于公司 2021年日常关联交易预计的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对 2021年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司全资子公司与关联方四川彩食鲜供应链发展有限公司签署《商品经销合同》，采购其产品，交易金额共计不超过人民币12,000万元，合同有效期均为 2021年1月1日至 2021年12月31日。《关于公司 2021年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第十二次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会二〇二一年三月三十一日