广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第三次会议于2021年4月14日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。
本次会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2021年第三次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2021年4月23日