公告编号：2020-022证券代码：400077 证券简称：长生1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月30日
2.会议召开地点：吉林省长春市平阳街912号
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月25日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘良文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。董事刘良文、王祥明、卢鸿权因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于披露2020年半年报》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2020年半年度报告，具体内容详见2020年8月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
| 经参会董事审议，同意披露2020年半年报，但均无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，无法保证信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。 三位董事对报告内容共同表示异议如下：1.公司2018年度、2019年度报告未经审计，无法判断2018年、2019年有关事项对2020年半年报的影响。2.公司未能将核心子公司长春长生生物科技有限责任公司纳入半年度财务报表编制范围。3.公司2020年半年报未经法定代表人和主管会计工作的负责人签章。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计政策》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入（2017修订）》的规定，公司从2020年1月1日起，按新收入准则对收入进行确认、计量和列报。详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入（2017修订）》的规定，公司从2020年1月1日起，按新收入准则对收入进行确认、计量和列报。详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2020-023）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2020年8月31日