信质集团股份有限公司职工代表大会关于公司第三期员工持股计划的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年4月17日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要的内容为基于《公司激励基金计划（2023-2028）》而制定的，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
二、审议并通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效，同意公司《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会2024年4月17日