北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2014 年度报告
证券简称：京威股份
证券代码：002662
披露时间：2015 年 3 月 31 日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张志瑾 董事 工作原因 李璟瑜
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 134
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东
德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东
北京埃贝斯乐铝材 指 北京埃贝斯乐铝材有限公司，公司全资子公司
中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司，公司全资子公司
秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司，公司全资子公司
福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司
福太隆 指 上海福太隆汽车电子科技有限公司，福宇龙控股子公司
北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
香港威卡威 指 香港威卡威有限公司，公司全资子公司
北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司，公司全资子公司（现已注
北京阿尔洛 指
销）
威卡威密封件 指 北京威卡威密封件有限公司，公司全资子公司（现已注销）
吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司
烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司，秦皇岛全资子公司
德国威卡威 指 德国威卡威集团公司
德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威埃贝斯乐汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 京威股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称 京威股份
公司的外文名称（如有） Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）JWGF
公司的法定代表人 李璟瑜
注册地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
注册地址的邮政编码 102609
办公地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
办公地址的邮政编码 102609
公司网址 http://www.beijing-wkw.com
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍丽娜 孙丹丹
联系地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
电话 60276313
传真 60279917
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市大兴区黄村
首次注册 2002 年 07 月 03 日 110000410171477 110224738241249 73824124-9
镇西庄村天堂河
北京市大兴区魏永
报告期末注册 2013 年 05 月 17 日 路（天堂河段）70 110000410171477 110224738241249 73824124-9
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 梁晓燕、晁小燕
变更签字会计师说明:
报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所提供审计服务，由于信永中和会计师事务所签字会计师彭旭已连续为公司提
供审计服务 5 年，根据《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，签字会计师连续为该公司提供审计服务的期
限（含上市前与上市后），不得超过 5 年。故签字会计师变更为晁小燕。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2012 年 3 月 9 日起至 2014 年
国信证券股份有限公司 李明克 李兴刚
证券大厦 16-26 层 12 月 31 日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,447,355,083.75 1,799,186,649.02 36.03% 1,659,993,578.55
归属于上市公司股东的净利润
430,407,911.72 317,031,148.13 35.76% 371,888,144.10
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
416,956,598.76 291,144,564.24 43.21% 350,216,312.33
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
250,181,614.95 264,312,506.78 -5.35% 415,609,328.93
（元）
基本每股收益（元/股） 0.70 0.53 32.08% 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.53 32.08% 0.64
加权平均净资产收益率 14.64% 12.07% 2.57% 18.09%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,877,351,103.58 3,037,376,343.70 60.58% 2,841,704,463.39
归属于上市公司股东的净资产
4,135,099,587.56 2,734,607,292.07 51.21% 2,567,527,402.53
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,631,777.31 -2,913,618.29 -500,850.97 处置固定资产损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,774,479.48 2,754,000.00 1,850,000.00
受的政府补助除外）
本年收购福尔达及秦
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-4,421,869.00 皇岛威卡威少数股权
费用等
支付的中介机构费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 411,819.85 1,129,285.98 208,508.48
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募集资金的定期存款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,728,451.46 34,243,003.94 27,546,578.52 利息及相应手续费的
净额
减：所得税影响额 4,409,932.84 8,803,167.91 7,341,325.82
少数股东权益影响额（税后） -141.32 522,919.83 91,078.44
合计 13,451,312.96 25,886,583.89 21,671,831.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是公司发展中又一重要的历程，公司积极开展对外投资、并购，在巩固原有业务的基础上，以外延式并购为跨越，
完成了一系列对公司发展有重大意义的工作：
1、2014年5月10日公司第三届董事会第六次会议决议及2014年第二次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份及支付
现金购买资产方案的议案》，2014年10月9日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1038号《关于核准北京威卡威
汽车零部件股份有限公司向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》。公司以发行股份和支付现金相结合
的方式购买福尔达100%的股份和子公司秦皇岛威卡威49%股份。通过本次重组，使公司的资产规模和业务范围得到了扩大，
整合带来的协同效应将使公司的盈利能力和核心竞争力得到提升，增强公司的持续发展能力。
2、经公司三届七次董事会审议批准，公司通过秦皇岛威卡威子公司在烟台设立全资子公司-烟台威卡威，以实现客户的
全方位需求。
3、经公司三届七次董事会审议批准，公司在吉林设立全资子公司-吉林威卡威，进一步在全国战略布局，有利于公司成
本的降低，提升竞争力。
2014年是公司发展的关键一年，公司围绕客户的需求为发展方向，不断持续改善，优化生产成本，进一步提高了公司核
心竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
本年度公司不断努力开拓市场，实现了营业收入244735万元，与上年同期相比增长36.03%；营业成本158055万元；与
上年同期相比增长32.80%；销售费用12146万元，与上年同期相比增长46.91%、管理费用17755万元，与上年同期相比增长
91.07%；财务费用-2607万元，上年度为-3653万元；实现归属于母公司股东的净利润43040万元,与上年同期相比增长35.76%；
研发投入4804万元，与上年同期相比上涨了115.6%。因报告期内购买福尔达100%股份和秦皇岛威卡威49%股份，故增加合并
范围后使收入和成本费用均有较大幅度增长。不考虑报告期内发行股份购买资产因素，原上市公司实现归属于母公司股东
的净利润与上年同期相比增长23%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内在确保完成公司生产经营计划的同时，公司收购了宁波福尔达100%股份和秦皇岛威卡威49%股份，福尔达产
品主要包括：乘用车照明系统和空调出风口、顶棚拉手等关键功能件及智能电子集成控制系统。横向拓宽了公司的业务面，
巩固了公司在行业中的领先优势。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司在2014年三季报中披露了全年预计实现的利润，预测时计算口径不包含本期收购的福尔达和秦皇岛两家公司的利
润，故本期实际实现的净利润高于预测的利润。
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2、收入
说明
项目 2014年 2013年 同比增减情况
主营业务收入 2,329,065,831.81 1,712,366,362.31 36.01%
其他业务收入 118,289,251.94 86,820,286.71 36.25%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司订单情况
√ 适用 □ 不适用
序号 客户 配套车型
AUDI A6L
AUDI A4L
AUDI Q5
AUDI Q3
AUDI A3
迈腾
1 一汽-大众 GOLF A7
NEW BORA
CC
速腾 NCS
JETTA NF
Golf Sportsvan
Bora derivat
奔腾 B50
奔腾 B70
奔腾 B90
奔腾 X80
2 一汽轿车 欧朗 A130
奔腾 B60
马自达 6 J71
马自达 CX-5J31
马自达 J5LA
宝马 5 系
F49
3 华晨宝马
M13
F52
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F45CN
G08
E级
C级
4 北京奔驰 GLK
GLC(X253)
GLA(X156)
斯柯达昊锐
途观
帕萨特
途安
Polo
Cross Polo
法比亚
Santana NF/Skoda A Entry 三厢
New Lavida
5 上海大众
Lavida derivat
野帝
明锐 SK371 CS
昕锐 SK253 A entry 两厢
Lamando 凌渡
VW511 (C 级车)
Santana Derivat
A+SUV
B-SUV
君威
科鲁兹两厢、三厢
英朗两厢
英朗三厢
GL8
科帕奇
凯迪拉克 ATS-L
新赛欧
6 上海通用
凯越
雪佛兰创酷
别克昂科拉
别克昂科威
O111/O1SL-S
D2SC
凯迪拉克 XTS
E2LB / 新君越
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C1UL-S/凯迪拉克 SRX
D2JB-S
D2SB-S
荣威 550
荣威 950
7 上海汽车 IP22(MG6、W262)
IP23(MG6 三厢)
荣威 W5
S60L
S80L
8 沃尔沃
XC60
S90L
雪铁龙 C5
标致 308S
标致 408
9 神龙汽车 标致 508
标致 3008
G95
标致 2008(A94)
B81
10 长安标致 B753
B754
L550
11 奇瑞捷豹路虎 L538
X261
12 东风雷诺 HZH
Q50L/QX50
13 东风日产
S51
皇冠
RAV4
锐志
卡罗拉
14 一汽丰田
普拉多
花冠
威驰
威驰两厢
致炫雅力士
逸致
15 广汽丰田 雷凌
凯美瑞
新汉兰达
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致炫三厢
015B
哈佛 H9
哈佛 H8
哈佛 H7
哈佛 H6
哈佛 H5
16 长城汽车 哈佛 H2
M4
M2
C30
C50
CHB071
瑞风和畅
和悦二代
瑞英二代
BCROSS
N235
和悦年度
第五代电动车
多功能商用车
17 江淮汽车
C2
A2
A21
S7
M6
M3
S3
S2
华硕
18 华晨金杯 海狮
阁瑞斯
FRV
FSV
19 华晨中华 V5
H530
V3
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司收购了宁波福尔达和秦皇岛威卡威，主要产品由原有的内外饰件增加了关键功能件及智能电子集成控制系
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统。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,560,469,899.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 一汽大众汽车有限公司 1,045,542,947.06 42.72%
2 华晨宝马汽车有限公司 219,553,018.02 8.97%
3 上海大众汽车有限公司 146,105,682.54 5.97%
4 北京奔驰汽车有限公司 104,677,841.99 4.28%
5 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 44,590,409.71 1.82%
合计 -- 1,560,469,899.32 63.76%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零部件行业 主营业务成本 1,526,516,015.49 96.58% 1,148,965,253.29 96.54% 32.86%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
外饰件产品 1,117,494,604.72 73.21% 937,751,827.52 78.79% 19.17%
内饰件产品 205,836,023.84 13.48% 157,076,227.30 13.20% 31.04%
关键功能件 67,467,178.23 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-03-31 |
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| 附件：公告原文 |
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