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万润股份:一季报董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

中节能万润股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第五次会议于2021年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持,会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《万润股份:2021年第一季度报告全文及正文》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:2021年第一季度报告全文》与《万润股份:2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《万润股份:2021年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份:关于调整公司组织机构的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

为整合公司现有医药业务的研发工作,加强公司医药业务新项目开发,为公司医药业务的发展提供更有利的研发支撑,公司拟成立医药研究院。

三、审议并通过了《万润股份:关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》;表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。《万润股份:关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份:信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《万润股份:关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份:关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份:内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会2021年4月28日


  附件:公告原文
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