金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
金安国纪科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015-031
2015 年 04 月
金安国纪科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的报告期利润分配预案和公积金转增股本预案
为：拟以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 16 股。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管
人员)周森水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................ 10
第五节 重要事项 .................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况......................................... 42
第七节 优先股相关情况 ............................................ 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 48
第九节 公司治理 .................................................. 54
第十节 内部控制 .................................................. 60
第十一节 财务报告 ................................................ 62
第十二节 备查文件目录 ........................................... 159
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释 义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司
珠海国纪 指 金安国纪科技（珠海）有限公司
东临投资/控股股东 指 上海东临投资发展有限公司
香港金安 指 金安国际科技集团有限公司
致安电子 指 上海致安电子有限公司
安徽金瑞 指 安徽金瑞电子玻纤有限公司
金联科技/安徽金联 指 金联科技（金寨）有限公司
杭州国纪 指 金安国纪科技（杭州）有限公司
国际层压板材 指 国际层压板材有限公司
上海国纪 指 上海国纪电子有限公司
GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED（金安
金安国际亚洲 指
国际亚洲有限公司）
华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米半固化片项
珠海项目/募投项目 指
目
宁国项目 指 年产 4,800 万米电子级玻纤布项目
杭州项目/临安项目/临安新厂项目 指 年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项目
金寨项目 指 在安徽金寨投资建设 PCB 实验工厂项目
金辉科技 指 安徽金辉科技有限公司
金耀科技 指 安徽金耀科技有限公司
PCB 印制电路板项目/PCB 项目 指 年产 600 万平方米 PCB 印制电路板项目
投资公司 指 金安国纪投资有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本年度报告“第四节.董事会报告”——“八. 公司未来发展的展
望”中详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意
投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金安国纪 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司
公司的中文简称 金安国纪
公司的外文名称（如有） Goldenmax International Technology Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GDM
公司的法定代表人 韩涛
注册地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
注册地址的邮政编码 201613
办公地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
办公地址的邮政编码 201613
公司网址 http://www.goldenmax.cn/
电子信箱 GDM@263.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程敬 林健
联系地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号 上海市松江工业区宝胜路 33 号
电话 021-57747138 021-57747138*875
传真 021-67742902 021-67742902
电子信箱 yanmin262@163.com 13636448022@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
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企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市工商行政管
首次注册 2000 年 10 月 19 日 310000400249129 310227607422672 60742267-2
理局
上海市工商行政管
报告期末注册 2011 年 12 月 23 日 310000400249129 310227607422672 60742267-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 石明莹、张健
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,261,190,939.24 2,374,144,853.90 -4.76% 2,135,984,952.78
归属于上市公司股东的净利润
42,617,151.89 30,065,460.53 41.75% 46,060,659.00
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,936,216.66 25,785,306.67 -3.29% 43,167,536.31
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
97,404,362.15 175,324,633.26 -44.44% 188,248,699.26
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 0.16
加权平均净资产收益率 3.21% 2.27% 0.94% 3.57%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,300,810,005.60 2,411,605,629.80 -4.59% 2,263,469,526.12
归属于上市公司股东的净资产
1,335,683,043.08 1,341,581,323.55 -0.44% 1,311,583,945.99
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 42,617,151.89 30,065,460.53 1,335,683,043.08 1,341,581,323.55
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 42,617,151.89 30,065,460.53 1,335,683,043.08 1,341,581,323.55
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-726,039.44 56,033.95 -176,589.47
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,164,918.47 3,184,800.04 4,019,383.33
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 12,715,013.74 1,937,909.59 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,130,225.36 482,273.78 84,486.81
减：所得税影响额 3,603,182.90 881,327.90 583,061.22
少数股东权益影响额（税后） 499,535.60 451,096.76
合计 17,680,935.23 4,280,153.86 2,893,122.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济艰难复苏，经济增速低于预期，国内经济在下行压力中放缓增速，传统制造业正在
承受前所未有的经营压力和市场风险，整个电子行业竞争日益激烈，产品价格持续下滑，人工成本不断上
涨，给企业经营造成了巨大的压力。面对困难，公司积极应对市场变化，大胆创新，稳中求进，以提质增
效为核心，通过积极推进投资项目，持续加强产品与技术创新和市场开发力度，及时调整产销策略，大力
抓好管控工作，优化内部管理等措施，公司的经济效益显著增长，覆铜板产量、销量再创历史佳绩，综合
实力得到有效提升。
报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板2,729.44万张，较去年同期增长2.59%；销售各类
覆铜板2,677.56万张，较去年同期增长0.42%；销售各类半固化片134万米，较去年同期下降4.86%。实现
营业收入226,119.09万元，较去年同期下降4.76%，其中主营业务收入222,661.32万元，较去年同期下降
4.72%；实现净利润为4,129.54万元，同比增长10.74%；归属于母公司的净利润4,261.72万元，同比增长
41.75%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司一直专注于印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售，并逐步向上下游产业链发展，
但利润构成未发生重大变化。
主要财务数据变动如下：
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 同比增减情况(%)
营业收入 2,261,190,939.24 2,374,144,853.90 -4.76%
营业成本 2,011,813,386.56 2,149,614,389.57 -6.41%
销售费用 68,596,484.27 57,479,453.01 19.34%
管理费用 135,884,544.39 127,456,147.24 6.61%
财务费用 -889,904.25 -8,504,451.92 89.54%
研发投入 67,218,422.08 66,984,462.92 0.35%
经营活动产生的现金流量净额 97,404,362.15 175,324,633.26 -44.44%
1) 财务费用较上年同期增长89.54%，主要是公司本期利息收入减少所致。
2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降44.44%，主要是原材料采购支出、税费支出及员工薪酬支出增加所致。
3) 报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、稳推项目，实现产销一体化
珠海募投项目投产完成后，公司在生产过程中不断优化生产技术、调整产品结构，产、销量稳步增加，
效益日渐显现，对公司的贡献率逐渐提高。2014年覆铜板产、销量、利润同比分别增长6.09%、3.9%、39.93%。
杭州项目于2014年10月底进入投产运行阶段。经过前期的试运行，目前生产、销售逐步稳定，产能正在不
断释放，总体规模进一步加大，为公司未来主营业务的稳步增长，打下良好的基础。宁国项目于一季度末
正式投产后，运行正常，电子级玻纤布产品质量和生产能力达到预期目标，已成为公司主要的玻璃纤维布
原材料供货商，为公司提供了更符合其产品需求的可靠原材料，提升了公司覆铜板产品的技术优势，为公
司实现产销一体化，形成产业链优势打下了坚实基础。安徽金联项目主要担负着公司覆铜板实验工厂的作
用，为公司覆铜板产品的更新与研发起到了积极的作用。
2、优化架构，完善子公司管理
2014年，公司不断优化组织架构，进一步完善集团化管理，加强对子公司的监督、指导和管理，从集
团发展战略到市场策略，强调统筹布局，发挥优势，突出重点，互助协作，完善考核标准和激励措施，加
强对子公司的业绩考核管理，提升管理效益。通过集团内部审计强化对子公司日常经营的监督，对重大项
目、重大资产、重大事项和重要业务等经营风险进行重点防范，促进整个集团的健康持续发展。
3、市场导向，大力开拓新产品
公司始终以市场为导向，年初根据市场形势制定灵活的销售策略，及时捕捉市场动向，迅速调整产品
结构和营销手段。在新产品开发方面，通过提前布局、准确定位、适销对路、保证质量和服务，在巩固原
有市场份额的基础上开拓新产品市场成效显著，带动整体销售业绩和市场份额的提升。
4、技术创新，增强竞争能力
公司继续坚持技术创新，优化工艺，鼓励发明创造，不断增强自主创新能力和技术竞争力。通过更新
机器设备提高自动化水平，对生产工艺进行改造升级，节能降本，提高产品质量与效率。同时努力抓住市
场机会，及时调整产品研发，不断推出适应市场需求的新产品，带动公司整体效益的提升。
5、加强内控，提升治理水平
公司进一步建立健全内部管理运行机制，制定了《重大项目管理制度》，修订了《固定资产管理制度》、
《投资管理制度》、《客户投诉备案处理的规定》等规章制度，完善了应收账款管理及客户信用档案管理
制度，统筹优化资金管理，实施风险防范机制，降低货款风险。全面实施成本及费用控制，注重开源节流，
合理调配人力资源，优化员工绩效考核体系，从而提升公司治理的整体水平。
6、成立投资公司，努力开拓新的发展空间和领域
公司为了有更好的发展空间，成立了金安国纪投资有限公司，公司将以各种发展方式跨入新的领域。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 同比增减情况(%)
主营业务收入 2,226,613,220.70 2,336,933,590.02 -4.72%
其他业务收入 34,577,718.54 37,211,263.88 -7.08%
营业收入合计 2,261,190,939.24 2,374,144,853.90 -4.76%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 张 26,775,574 26,663,456 0.42%
电子元器件制造业
生产量 张 27,294,355 26,606,186 2.59%
（覆铜板）
库存量 张 1,304,497 785,716 66.03%
销售量 平方米 155,430.31 154,993.35 0.28%
电子元器件制造业
生产量 平方米 170,049.13 159,624.88 6.53%
（PCB 板）
库存量 平方米 19,250.35 4,631.53 315.64%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
因年末及次年初订单增加，使年末覆铜板和 PCB 板待发产品的库存量比上年同期增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 143,301,823.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.34%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 44,270,107.58 1.96%
2 第二名 35,382,700.54 1.56%
3 第三名 28,785,163.61 1.27%
4 第四名 17,995,448.58 0.80%
5 第五名 16,868,403.42 0.75%
合计 -- 143,301,823.73 6.34%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子元器件制造
主营业务成本 2,011,479,457.20 99.98% 2,149,437,119.02 99.99% -6.42%
业
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
覆铜板 主营业务成本 1,973,866,918.10 98.11% 2,110,587,349.67 98.18% -6.48%
半固化片 主营业务成本 9,828,278.05 0.49% 10,777,372.31 0.50% -8.81%
PCB 主营业务成本 27,784,261.05 1.38% 28,072,397.04 1.31% -1.03%
说明
报告期内，公司主要产品营业成本同比均有所下降，主要系本期原材料成本比上年同期下降所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,035,682,160.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.97%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 292,651,620.80 14.97%
2 第二名 284,472,343.93 14.55%
3 第三名 245,520,522.20 12.56%
4 第四名 114,045,450.88 5.83%
5 第五名 98,992,222.22 5.06%
合计 -- 1,035,682,160.04 52.97%
4、费用
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 同比增减情况(%)
销售费用 68,596,484.27 57,479,453.01 19.34%
管理费用 135,884,544.39 127,456,147.24 6.61%
财务费用 -889,904.25 -8,504,451.92 89.54%
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所得税费用 5,705,872.54 6,534,670.39 -12.68%
注：财务费用较上年同期增长89.54%，主要是公司本期利息收入减少所致 。
5、研发支出
项目 2014 年（元） 2013 年（元） 同比增减情况(%)
研发投入 67,218,422.08 66,984,462.92 0.35%
研发投入占期末净资产的比例 5.03% 4.65% 0.38%
研发投入占营业收入的比例 2.97% 2.82% 0.15%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,764,172,435.94 2,724,372,423.02 1.46%
经营活动现金流出小计 2,666,768,073.79 2,549,047,789.76 4.62%
经营活动产生的现金流量净额 97,404,362.15 175,324,633.26 -44.44%
投资活动现金流入小计 1,114,376,080.76 341,872,399.97 225.96%
投资活动现金流出小计 1,318,940,561.11 843,596,120.06 56.35%
投资活动产生的现金流量净额 -204,564,480.35 -501,723,720.09
