苏州安洁科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
苏州安洁科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 181,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管
人员)周维江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 149
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
重庆安洁 指 重庆安洁电子有限公司
台湾安洁 指 台湾安洁电子股份有限公司
福宝光电 指 苏州福宝光电有限公司
苏州健邦 指 苏州市健邦触摸屏技术有限公司
香港安洁 指 安洁科技（香港）有限公司
普胜科技 指 普胜科技电子（昆山）有限公司
普胜实业 指 Blessing Industrial Limited（普胜实业有限公司）
Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公
新星控股 指
司）
适新投资 指 Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司）
适新艾瑞 指 Seksun Array Technology Pte.Ltd.（适新艾瑞科技有限公司）
适新国际 指 Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司）
适新香港 指 Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司）
适新泰国 指 Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司）
开曼新星 指 Supernova(Cayman) Limited（新星（开曼）有限公司）
董事会 指 苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
一、市场竞争加剧的风险
由于公司的终端客户主要是国际大客户，自主创新能力强，若公司的产品质量、价格竞争力、供货能力、技术创新能力
等方面不能有效满足客户的需求，则将面临市场竞争力下降的风险。未来，随着竞争的不断加剧，公司将面临毛利率下降的
风险。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持
续发展及盈利能力。
二、汇率风险
公司以外销为主，同时外币采购也很高，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价，能在一定程度上抵消近年来人
民币兑外币汇率波动对公司经营净收入产生的影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。2014 年 11 月 28 日，公司完成对新
星控股 100%股权的收购，新星控股的经营业绩将纳入公司合并报表范围。新星控股的日常运营采用外币核算，而公司的合
并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，
将给公司的未来运营和合并报表带来汇兑风险。
三、管理风险
随着公司子公司不断增加，公司资产和业务规模都将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质培养和内
部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经
营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 安洁科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州安洁科技股份有限公司
公司的中文简称 安洁科技
公司的外文名称（如有） Suzhou Anjie Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Anjie
公司的法定代表人 吕莉
注册地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
注册地址的邮政编码 215159
办公地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
办公地址的邮政编码 215159
公司网址 www.anjiesz.com
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马玉燕 秦婷婷
联系地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
电话 0512-66316043 0512-66316043
传真 0512-66596419 0512-66596419
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
吴县市工商行政管
首次注册 1999 年 12 月 16 日 320506000018417 320500714993315 71499331-5
理局
江苏省苏州工商行
报告期末注册 2014 年 05 月 21 日 320506000018417 320500714993315 71499331-5
政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼
签字会计师姓名 丁春荣、顾青
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 731,300,619.94 605,376,271.38 20.80% 616,276,597.69
归属于上市公司股东的净利润
126,180,764.08 142,551,180.19 -11.48% 186,750,063.57
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
103,889,043.72 126,141,648.49 -17.64% 174,125,891.80
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
197,888,683.27 166,947,918.27 18.53% 135,379,458.63
（元）
基本每股收益（元/股） 0.7 0.79 -11.39% 1.56
稀释每股收益（元/股） 0.7 0.79 -11.39% 1.56
加权平均净资产收益率 9.96% 12.48% -2.52% 18.30%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,335,277,426.64 1,433,305,797.92 62.93% 1,216,761,156.08
归属于上市公司股东的净资产
1,280,003,809.92 1,193,119,025.03 7.28% 1,098,810,719.25
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,276,837.75 -228,411.45 -444,040.51
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,443,717.54 6,194,274.32 2,917,050.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 839,908.27 160,201.22 41,065.16
委托他人投资或管理资产的损益 14,688,829.99 4,538,053.60
本公司（母公司）募集资金专户利息收入 3,649,484.32 8,641,213.72 12,337,892.14
减：所得税影响额 3,448,808.38 2,895,799.71 2,227,795.02
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少数股东权益影响额（税后） 158,249.13
合计 22,291,720.36 16,409,531.70 12,624,171.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对经营中遇到的各种机遇和挑战，在董事会的领导下，公司经营管理团队继续实施技术创新、产品及客户结
构优化、设备自动化改造、精益生产推进等措施。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 731,300,619.94 元 , 较 上 年 同 期 上 升 20.80% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
126,180,764.08元,较上年同期下降11.48%;基本每股收益0.7元，较上年同期下降11.39%。
报告期内，公司在投资方面取得了重要进展，具体情况如下：
1、公司投资设立全资子公司香港安洁
公司于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公
司使用自有资金9,000万美元在香港设立全资子公司香港安洁，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络
窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。2014年9月，
香港安洁设立完成。
2、公司完成新星控股100%股权收购
2014年11月28日，香港安洁按照《股份购买协议》约定条款支付给开曼新星收购新星控股100%股权预估对价金额的
97.5%。同一日，香港安洁与开曼新星完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，香港安洁已合法持有新星控股100%的股
权。根据以交割日2014年11月28日为基准日出具的交割报告计算交易对价为135,327,980美元，香港安洁实际支付给开曼新星
交易对价135,327,980美元，根据2014年11月28日美元对人民币的中间汇率6.1345折算后，为83,016.95万元人民币。新星控股
及其各子公司的主营业务为精密金属零件的制造，主要用于硬盘等信息存储设备和汽车、消费电子等产品，在生产运营等方
面和公司目前的业务具有优势互补和协同效应。
3、公司全资子公司福宝光电收购普胜科技80%股权
公司于2014年5月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，根据
公司的发展战略并结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与普胜实
业于2014年5月27日签署《股权转让协议》，福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技80%的股权，郑金泰
先生出资9,600,000元人民币收购普胜科技20%的股权。2014年6月，普胜科技完成了工商变更手续。
4、公司增资控股子公司台湾安洁
公司第二届董事会第六次会议于2014年1月21日审议通过《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，为满足台湾安洁
的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁将注册资本由133.78万美元增加至267.11万美元。公司董事
会同意以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁200万美元，公司持有其75%
的股权。2014年9月，台湾安洁完成了增资。
5、公司增资全资子公司重庆安洁，新厂房建设完成
公司于2011年12月28日召开的第一届董事会第十次会议、2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，并开始
启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。2012年9月，公司使用超募资金增资重庆安洁2,700万元，注册
资本变更为3,000万元，2014年6月份，公司使用超募资金增资重庆安洁2,500万元，注册资本变更为5,500万元。2014年5月，
重庆安洁完成新厂房建设，后续厂房搬迁，并顺利投入生产。
6、苏州光电车间建设完成并投产
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》，同意公司使用超募资金
3,000万元建设公司的苏州光电厂房。2014年7月，苏州光电车间建设完成并开始投产，光电车间为千级无尘室，主要配合光
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电客户的订单需求。
二、主营业务分析
1、概述
2014年公司继续坚持“稳中求进”的工作基调，贯彻深化布局、强化开源、细化节流的工作思路，实现健康平稳发展。全
年公司实现营业收入731,300,619.94元, 实现归属于上市公司股东的净利润：126,180,764.08元。
2014年 2013年 本年比上年增减(%)
营业收入（万元） 73,130.06 60,537.63 20.80%
费用总额（万元） 9,540.76 6,872.71 38.82%
成本总额（万元） 60,815.89 44,952.00 35.29%
研发费用（万元） 2,785.07 2,862.98 -2.72%
经营性净现金流（万元） 19,788.87 16,694.79 18.53%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）进一步优化产品及业务结构
报告期内，公司在保持现有产品市场份额的基础上，继续保持与主要客户的良好合作关系，不断开发新的高端客户资源，
如智能家居领域领先品牌NEST等新客户；公司积极扩大生产智能手机配件的产能；扩大笔记本电脑、平板电脑配件的产品
类别和业务份额；公司实现可穿戴式设备配件的大批量生产。
（2）继续加大研发投入
报告期内，公司在技术开发方面，公司继续加大研发投入，保持既有优势产品线的行业技术优势地位，抓住向其他应用
领域扩展的机会，积极开展新产品的研发，随着公司对光学产品的不断深入研究，2014年公司成功进入了全新的加工领域
——OCA（光学胶膜）加工。
（3）积极扩大产能
报告期内，随着业务规模的不断扩大，客户订单的不断增加，为满足公司未来发展的需要，2014年5月，重庆安洁完成新
厂房建设和厂房搬迁，并顺利投入生产。苏州厂区新建光电车间，2014年7月，苏州光电车间建设完成并正式投产。
（4）公司生产线进行自动化改革
报告期内，公司继续加大对自动化设备的投入，增加辊刀机设备6台，以增加生产效率和减少人工成本，公司对生产线进
行自动化改革，在不增加生产线员工的前提下，增加公司生产产能，同时提高生产效率。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年 2013年 本年比上年增减(%)
主营业务收入(元) 729,697,592.64 603,426,614.37 20.93%
其他业务收入(元) 1,603,027.30 1,949,657.01 -17.77%
合计 731,300,619.94 605,376,271.38 20.80%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
笔记本电脑和手机 销售量 片 1,223,646,626.5 977,850,570.17 25.14%
等消费电子产品的
生产量 片 1,216,826,880.5 1,192,350,405.12 2.05%
功能性器件生产和
服务业务 库存量 片 72,128,850.6 87,834,815.6 -17.88%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司产品种类变动不大，但公司接到大客户订单的具体产品发生了较大的变化，产品的种类较多，出货量增加较
大，辊刀机生产更适合。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 327,260,343.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 110,167,462.30 15.06%
2 客户二 75,115,297.95 10.27%
3 客户三 48,620,501.42 6.65%
4 客户四 47,036,922.74 6.43%
5 客户五 46,320,159.24 6.33%
合计 -- 327,260,343.65 44.75%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
笔记本电脑和手
机等消费电子产
主营业务成本 512,751,343.28 100.00% 380,086,217.06 100.00% 34.90%
品的功能性器件
生产和服务业务
产品分类
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单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电脑产品 主营业务成本 390,690,604.56 76.19% 348,905,356.91 91.80% -15.61%
通讯产品 主营业务成本 24,680,219.13 4.81% 23,281,294.23 6.13% -1.32%
其它产品 主营业务成本 97,380,519.59 18.99% 7,899,565.92 2.08% 16.91%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 158,588,939.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.62%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 59,695,142.65 23.57%
2 供应商二 38,023,923.30 15.01%
3 供应商三 21,287,885.06 8.41%
4 供应商四 20,480,397.90 8.09%
5 供应商五 19,101,590.39 7.54%
合计 -- 158,588,939.30 62.62%
4、费用
项目 2014年 2013年 本年比上年增减(%)
销售费用（单位：元） 17,113,475.15 12,199,233.19 40.28
管理费用（单位：元） 75,469,654.68 62,136,658.06 21.46
财务费用（单位：元） -12,218,039.47 -10,102,391.74 20.94
资产减值损失（单位：元） 13,725,582.87 3,070,084.93 347.08
合计 94,090,673.23 67,303,584.44 39.80
1、销售费用较去年同期增长40.28%，主要为公司规模扩大，客户分散，增加了公司的快递费用，同时业务人员增加，
销售人员工资增长所致；
2、财务费用较去年同期节约20.94%，主要为报告期内，公司加强了资金的筹划，财务杠杆效应提升，使报告期内利息
性收益增加所致；
3、资产减值损失较去年同期增长347.08%，主要为报告期内，公司控股子公司普胜科技主要客户台湾胜华科技股份有
限公司（以下简称“胜华科技”）已向台湾法院申请紧急处分及破产重整，存在应收账款回款风险，依据谨慎性原则，普胜科
技对胜华科技应收账款按50%计提坏账准备，使得报告期内公司资产减值损失增长较大。
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5、研发支出
（1）研发支出情况
项目 2014年度 2013年度 2012年度
研发支出（万元） 2,785.07 2,862.98 2,516.96
营业收入（万元） 73,130.06
