成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年5月7日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年5月7日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事刘其福、董事熊鹰、董事徐基伟、独立董事高跃先、独立董事王良成以通讯方式表决）。刘峙宏先生对本次董事会会议的通知时间向与会董事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
鉴于刘峙宏先生因工作原因辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，经公司董事会一致选举，选举向荣先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编
号：2021-042）。投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》经改选，公司第六届董事会战略委员会和提名委员会成员组成如下：
董事会战略委员会：向荣（召集人）、游宏、王良成，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，游宏、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。
董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、向荣，上述成员向荣任期至本届董事会任期届满之日止，高跃先、王良成任期至2021年6月，即连续担任公司独立董事满六年时止。
公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
鉴于孙旭军先生因工作原因辞去公司总经理、董事会战略委员会委员职务，经董事长提名，聘任向荣先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长和总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-042）。
投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日