浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2011 年年度报告
证券简称:金磊股份
证券代码:002624
披露日期:2012 年 4 月 10 日
浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,所有董事均已出席审议本次年度报告的董
事会会议。
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人陈根财先生、主管会计工作负责人陈根财先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺
女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
目录
第一节. 公司基本情况简介 ..................................................................................................... 1
第二节. 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 3
第三节. 股本变动及股东情况 ................................................................................................. 5
第四节. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 9
第五节. 公司治理结构 ........................................................................................................... 14
第六节. 内部控制 ................................................................................................................... 21
第七节. 股东大会情况简介 ................................................................................................... 27
第八节. 董事会报告 ............................................................................................................... 28
第九节. 监事会报告 ............................................................................................................... 47
第十节. 重大事项 ................................................................................................................... 49
第十一节. 财务报告 ................................................................................................................... 53
第十二节. 备查文件目录 ........................................................................................................... 94
浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告
第一节. 公司基本情况简介
一、 中文名称:浙江金磊高温材料股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD
中文简称:金磊股份
英文简称:JINLEI
二、 公司法定代表人:陈根财
三、 公司董事会秘书:魏松
联系地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
电话:0572-8409712
传真:0572-8409677
电子信箱:ws@jinlei.com
证券事务代表:褚敏豪
联系地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
电话:0572-8409712
传真:0572-8409677
电子信箱:cmh@jinlei.com
四、 公司注册地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
公司办公地址:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
邮政编码:313220
网址:http://www.jinlei.com
电子邮箱:jinlei@jinlei.com
五、 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:金磊股份
浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告
股票代码:002624
七、 其它有关资料
公司首次注册登记日期:1999 年 8 月 27 日
公司最新变更登记日期:2011 年 11 月 14 日
公司最新注册登记地点:浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:330521000016931
公司税务登记证号码:330521704460515
公司组织机构代码:70446051-5
公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名:贾川、徐晓峰
公司聘请的保荐机构:国信证券股份有限公司
保荐机构的办公地址:浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼
签字保荐代表人:谢晶晶、张闻晋
八、 公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1469 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)2,500 万股,并于 2011 年 11 月 14 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手
续。变更登记后,公司注册资本为 1 亿元,企业法人营业执照注册号仍为:330521000016931。