完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
完美环球娱乐股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主
管人员)胡静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查
阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投
资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,102,146,319 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2655 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 142
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、完美环球 指 完美环球娱乐股份有限公司
完美影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司
快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司
天津广济 指 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津嘉冠 指 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
分享星光 指 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)
浙江创新 指 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）
凯泰成长 指 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）
凯泰创新 指 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）
华景光芒 指 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）
华创盛景 指 北京华创盛景投资中心（有限合伙）
深圳鹏瑞 指 深圳市鹏瑞投资集团有限公司
完美世界 指 上海完美世界网络技术有限公司
完美数字科技 指 完美世界（北京）数字科技有限公司
石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 完美环球 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 完美环球娱乐股份有限公司
公司的中文简称 完美环球
公司的外文名称（如有） Perfect World Pictures Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）PWPIC
公司的法定代表人 池宇峰
注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
注册地址的邮政编码 313200
办公地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦
办公地址的邮政编码 100101
公司网址 http://www.pwpic.com
电子信箱 zhengquanbu@pwpic.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 闫新广 钱婷娜
联系地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦
电话 010-57806688 010-57806688
传真 010-57805227 010-57805227
电子信箱 zhengquanbu@pwpic.com zhengquanbu@pwpic.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事业部
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
2014 年 12 月 19 日，公司完成重大资产重组，主营业务由耐火材料生产销售变更为影视剧的制
作发行。2015 年 5 月 4 日，公司完成了工商变更登记手续，公司经营范围由“耐火材料制造及
公司上市以来主营业务的 施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制
变化情况（如有） 和许可经营的项目）”变更为“广播电视节目制作经营（范围详见《广播电视节目制作经营许可
证》有限期至 2017 年 4 月 14 日。代理、发布国内各类广告，建筑材料销售，经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
历次控股股东的变更情况 2015 年 3 月 12 日，公司控股股东由陈连庆、陈根财、姚锦海变更为石河子快乐永久股权投资
（如有） 有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名 刘海山、白希楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
2014 年 12 月 8 日至 2017 年
国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、陈敬涛
12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2014 年 2013 年
2015 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,129,371,418.10 925,784,337.73 925,784,337.73 21.99% 475,417,868.06 990,086,222.15
归属于上市公司股东的
288,447,303.69 190,190,830.06 190,190,830.06 51.66% 16,700,775.95 130,007,435.62
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 246,297,077.57 188,221,441.29 188,221,441.29 30.85% 13,915,544.37 123,250,012.29
利润（元）
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
经营活动产生的现金流
198,336,843.73 -227,648,921.00 -227,648,921.00 -187.12% 9,068,665.81 205,160,548.80
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.59 0.66 0.66 -10.61% 0.08 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.66 0.66 -10.61% 0.08 0.45
加权平均净资产收益率 32.05% 27.62% 27.62% 4.43% 3.35% 24.63%
本年末比上年
2014 年末 2013 年末
2015 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,646,492,153.5 1,646,492,153.5 1,232,502,213.
总资产（元） 3,030,764,218.06 84.07% 759,060,231.01
2 2
归属于上市公司股东的
1,025,750,189.91 755,669,932.37 755,669,932.37 35.74% 507,563,691.70 593,502,707.08
净资产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 26,380,072.73 221,296,986.28 275,305,608.31 606,388,750.78
归属于上市公司股东的净利润 -13,928,507.64 53,590,393.03 41,665,179.98 207,120,238.32
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,484,984.33 38,466,781.57 32,375,093.90 195,940,186.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -50,359,968.94 -43,618,448.59 21,346,856.78 270,968,404.48
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 固定资产、长期股权
3,849,605.60 -12,993.34 10,370.49
值准备的冲销部分） 投资处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 43,704,030.00 20,655,268.36 10,980,297.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,061,536.99 1,042,571.05 75,600.00 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,290,227.35 968,531.18 -15,249.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,836,682.18
减：所得税影响额 15,103,119.53 5,712,951.91 2,762,754.50
少数股东权益影响额（税后） 4,652,054.29 6,134,354.39 1,530,840.20
合计 42,150,226.12 1,969,388.77 6,757,423.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务包括：电视剧（开发/制作/营销发行）、电影（开发/制作/营销发行）、综艺栏目、艺人经纪、
商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块。
报告期内，公司继续坚持“精品”路线，积极向社会传递正能量，通过内生和外延式发展并进的方式拓展公司业务板块，布局
全球市场：
在电视剧方面，公司通过加大投资比例，保持该业务持续稳定增长。报告期内出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《冰与火
的青春》等优秀作品，积极拓展网剧市场，出品了《灵魂摆渡》系列，点击量超过10亿，占据网络播放榜前十，拥有超高人
气；
在电影方面，公司大力发展电影业务，培养和壮大电影制作和发行团队，加速该业务在全球范围内的布局。报告期内，投资
制作发行了《咱们结婚吧》等，引进海外大片《Insurgent》等，通过设立影视投资基金，参与好莱坞六大公司之一美国环球
影业未来5年不少于50部电影作品，享有影片的全球收益分配；
在综艺栏目方面，参与投资制作《极限挑战》，该节目在东方卫视播出后收获同时段收视率第一的成绩。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本年新增对中国富创传媒集团投资 413,838,035.68 元
固定资产 本年出售北京希世纪影视文化发展有限公司固定资产减少 5,913,105.82 元
无形资产 正常摊销
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1．坚持“精品”路线，积极拓展网生业务
公司成立以来一直坚持“精品”路线，电视剧作品年产约500集，自制电影作品每年2-3部，公司作品在产量和质量方面均能保
持较高的稳定性。报告期内出品了电视剧《神犬小七》、《大秧歌》、《冰与火的青春》，电影《咱们结婚吧》等口碑和收
视率双收的作品。
于此同时，公司积极开拓网络剧业务和综艺栏目业务。报告期内出品了网络剧《灵魂摆渡2》，网络播放量超过10亿次；投
资出品综艺栏目《极限挑战》，收视率位列同时段第一。
2．核心团队稳定性强，发挥最强聚集效应和平台作用
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司拥有赵宝刚、滕华涛、郭靖宇、刘江、何静/吴玉江、钱雁秋等国内知名创作团队，并通过创造舒适的创作环境、签订
独家排他协议、实施具有竞争力的激励措施保证核心创作团队的稳定性。
在此基础上，公司通过不断壮大自身实力，形成极强的聚集效应，吸引了更多优秀编剧创作团队和演艺人员的加入。
公司经过多年的发展，积累了较强的资金实力和品牌实力，在自身创作实力不断提升的同时，公司对外开放平台，寻找并投
资优秀影视和综艺项目。
3．管理团队国际化，拥有拓展和运营全球化业务的实力
公司于2015年成立影视投资基金，并于2016年2月宣布通过影视投资基金的海外子公司与美国环球影业签订了片单投资及战
略合作协议。公司的全球化战略思维和国际化的管理团队带领公司实现了公司电影业务在全球范围内的布局。同时，公司将
以此为契机，进一步拓展和深化公司在全球范围内的业务布局。
4．IP开发和运营实力雄厚，能最大程度挖掘IP价值
得益于公司具有国内领先的创意和创作团队，过去几年公司创作并拍摄了电视剧《男人帮》、《咱们结婚吧》、《北京青年》、
《老有所依》、《打狗棍》、《神犬小七》、《大秧歌》，电影《失恋33天》、《钢的琴》、《咱们结婚吧》，网络剧《灵
魂摆渡》和综艺节目《极限挑战》等优秀作品，在影视作品方面具备持续的IP资源创作能力。
除了强大的IP开发实力，公司还具有雄厚的IP运营能力，可利用电影与电视剧的充分互动，延长IP生命长度，最大程度挖掘
IP价值。公司2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；而公司2011年出品的电影《失
恋33天》在取得了3.21亿票房后，2012年公司利用影片题材拍摄了同名电视剧《失恋33天》并获得较高评价。公司善于利用
成功的影视作品题材进行IP资源再开发，进行成功的IP运营。
5．泛娱乐文化产业的矩阵式布局已经成型
公司从电视剧业务出发，发展至今已经逐步完成了电视剧（含网剧）、电影、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及
其他等各个影视业务板块的布局。
2016年1月，公司公告重大资产重组方案，拟将大股东旗下优质游戏资产注入上市公司，届时公司将完成业务版图的进一步
拓展，成为以“影视”+“游戏”双擎驱动的文化娱乐行业航母。
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，影视文化娱乐消费已经完成从“高端消费”到“大众消费”的过度，市场需求进一步放大，行业整体继续呈现持续快速
发展态势。
2015年，国内电影票房以超越北美票房增速的节奏大跨步向前，“IP”、“影游互动”、“网生”成为行业内最热门的话题。
2015年，公司继续坚持“精品”路线，出品了电视剧《大秧歌》、《神犬小七》，网络剧《灵魂摆渡2》，电影《咱们结婚吧》，
综艺栏目《极限挑战》等多部优秀作品。
2015年，公司通过多种方式开展人才储备、培养、激励计划：配合业务拓展广纳贤才；积极推行“每个员工每周培训1小时”
计划；通过股权激励计划、员工持股计划使员工和公司形成利益共同体。
2015年，公司积极推进公司资本运作：投资富创传媒；成立影视投资基金，通过影视投资基金于2016年完成对美国环球影业
的片单投资和长期战略合作；推动大股东优质游戏资产完美世界的注入。
2015年，公司实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属
于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司围绕2015年的年度经营计划开展经营工作，具体的实施情况如下：
（1）电视剧业务：
报告期内，公司延续精品电视剧路线，投资拍摄、出品了《大秧歌》、《神犬小七》、《咱们相爱吧》、《冰与火的青春》、
《石敢当之雄峙天东》、《我为儿孙当北漂》、《二胎时代》、《飞虎队》、《麻辣变形计》等电视剧。
（2）电影业务：
报告期内，公司投资拍摄、出品了《咱们结婚吧》、《剩者为王》等影片，引进了《Insurgent》，取得了较好的票房收入和
口碑；同时公司进一步壮大了电影营销和发行队伍，为公司接下来电影业务的快速发展打下坚实的基础。
报告期内，公司积极拓展全球范围内的电影业务。成立影视基金，参与投资美国环球影业未来5年不少于50部电影项目，享
有影片的全球收益分配，这将成为公司影视内容全球化生产和运营的第一步。
（3）综艺栏目业务：
报告期内，公司制作的综艺栏目《极限挑战》在东方卫视播出，并迅速成为一档现象级栏目，收获了同时段收视率第一的成
绩。
（4）艺人经纪业务：
报告期内，公司进一步发展艺人经纪业务，依托制作平台和管理优势，构建和完善艺人的挖掘、培养和运营机制，加快艺人
培养速度，全面提升艺人价值。
（5）IP运营及新媒体项目：
报告期内，公司积极探索各个业务板块间的互动，通过强大的IP运营能力，延长IP生命周期，最大程度挖掘IP价值。公司将
2013年的热门电视剧《咱们结婚吧》于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；通过《神犬小七》在2015年暑期档的热播，
推出该剧的系列衍生产品，引起市场追捧。
报告期内，公司深入融合互联网思维，出品网络剧《灵魂摆渡》系列，点击量累计超过10亿，占据网剧播放榜单前十，拥有
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
超高人气。
报告期内，公司实现归属于母公司的净利润28,845万元，较上年同期增加9,826万元，上升52%，主要原因如下：
（1）延续精品影视剧路线，影视剧业务取得了较好的项目收益；
（2）拓展电视栏目、网络剧等新业务，取得较好的市场反映及收益；
（3）进一步加强了剧组成本和公司费用的控制，成本费用有所下降。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为19,834万元，较上年增加42,599万元，主要是因为加强了应收账款管理、增
加了收入回款。投资活动产生的现金净流出较上年同期增加47,972万元，主要原因是本报告期内增加了对中国富创传媒集团
的股权投资款和理财产品的投资。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加72,686万元，系本报告期银行借款增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,129,371,418.10 100% 925,784,337.73 100% 21.99%
分行业
影视剧制作 1,129,371,418.10 100.00% 924,277,038.61 99.84% 22.19%
其他 1,507,299.12 0.16% -100.00%
分产品
电视剧 923,830,837.52 81.80% 749,072,251.49 80.91% 23.33%
电影 103,456,179.14 9.16% 68,562,161.26 7.41% 50.89%
经纪及其他 102,084,401.44 9.04% 108,149,924.98 11.68% -5.61%
分地区
境内 1,112,107,615.89 98.47% 921,880,233.30 99.58% 20.63%
境外 17,263,802.21 1.53% 3,904,104.43 0.42% 342.20%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
影视剧制作 1,129,371,418.10 562,384,751.17 50.20% 22.19% 20.18% 0.75%
分产品
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
电视剧 923,830,837.52 466,808,929.00 49.47% 23.33% 23.68% -0.14%
电影 103,456,179.14 61,787,809.05 40.28% 50.89% -2.98% 33.16%
经纪及其他 102,084,401.44 33,788,013.12 66.90% -5.61% 25.87% -8.28%
分地区
境内 1,112,107,615.89 561,129,784.24 49.54% 20.63% 20.43% 0.09%
境外 17,263,802.21 1,254,966.93 92.73% 342.20% -36.91% 43.69%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电视剧 电视剧 466,808,929.00 83.01% 377,418,950.24 80.65% 23.68%
电影 电影 61,787,809.05 10.99% 63,682,430.78 13.61% -2.98%
经纪及其他 经纪及其他 33,788,013.12 6.00% 26,842,884.34 5.74% 25.87%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：北京希世纪影视文化发展有限公司、天津东晟影视文化有限公司、天津昱文文
化传播有限公司。
本期合并范围新增德清完美影视文化传播有限公司和德清完美海岸影视文化有限公司2家二级子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 497,196,622.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.02%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 236,292,452.83 20.92%
2 客户 2 84,111,320.77 7.45%
3 客户 3 62,078,962.27 5.50%
4 客户 4 60,377,358.48 5.35%
5 客户 5 54,336,528.30 4.81%
合计 -- 497,196,622.65 44.02%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 138,700,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.22%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 37,600,000.00 5.21%
2 供应商 2 33,000,000.00 4.57%
3 供应商 3 24,000,000.00
