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丹邦3:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2024-03-14

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视讯

现场及远程视讯结合方式。

(五)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2024年3月29日15:00。

现场及远程视讯一致。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2024-006会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400133丹邦32024年3月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《拟变更2023年年度会计师事务所的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更2023年年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)

上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

(二)登记时间:2024年3月29日14:30-15:00

(三)登记地点:深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼接待处

公告编号:2024-006

四、其他

(一)会议联系方式:0755-26511518

(二)会议费用:出席本次股东大会的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第五十六次会议决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2024年3月14日


  附件:公告原文
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