公告编号：2023-022证券代码：400133证券简称：丹邦3主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月30日
2.会议召开地点：深圳市南山区科技北一路18号丹邦科技大楼3楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数34,002,453股，占公司有表决权股份总数的6.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年4月28日披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会2022年年度工作情况，总结公司及董事会2022年年度经营情况，对公司及董事会2023年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2023-022次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2022年经营成果，公司编写了《2022年年度财务决算报告》，以反映公司2022年全面财务状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,002,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳丹邦科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》
深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2023年5月30日