露笑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2016年半年度报告全文
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2016 年 08 月 17 日
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露笑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管
人员)尤世喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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露笑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告........................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................. 5
第二节 公司简介.......................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 9
第四节 董事会报告................................................................................................................................ 18
第五节 重要事项.....................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况........................................................................................................................30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................... 31
第九节 财务报告.....................................................................................................................................32
第十节 备查文件目录..........................................................................................................................133
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露笑科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司 指 露笑科技股份有限公司
露笑集团 指 露笑集团有限公司
电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司
露通机电 指 浙江露通机电有限公司
特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司
伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司
瀚华露笑 指 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 露笑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 露笑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 露笑科技
公司的外文名称（如有） Roshow Technoiogy CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ROSHOW
公司的法定代表人 鲁永
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李陈涛 李陈涛
联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
电话 0575 87061113 0575 87061113
传真 0575 89009980 0575 89009980
电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 11 月 12 浙江省诸暨市店 913300001462102 913300001462102 913300001462102
报告期初注册
日 口镇露笑路 38 号 2X1 2X1 2X1
2016 年 06 月 14 浙江省诸暨市店 913300001462102 913300001462102 913300001462102
报告期末注册
日 口镇露笑路 38 号 2X1 2X1 2X1
临时公告披露的指定网站查
2016 年 06 月 24 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 公告编号：2016-065，公告名称：关于完成工商变更登记的公告，具体请详见巨潮资讯网
询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 637,043,374.59 1,138,533,545.41 -44.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,237,705.46 28,255,289.26 35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,818,354.41 28,922,420.73 13.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -140,427,918.50 117,465,646.54 -219.55%
基本每股收益（元/股） 0.0543 0.0462 17.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0543 0.0462 17.53%
加权平均净资产收益率 2.00% 3.27% -1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,779,188,428.99 1,862,895,592.38 49.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,243,722,537.81 928,387,076.98 141.68%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 229,978.60
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,764,144.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
691,281.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,080,108.14
减：所得税影响额 1,325,872.46
少数股东权益影响额（税后） 20,288.96
合计 5,419,351.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，提升了公司的核心
竞争力。报告期内，公司实现营业收入63704.34万元，比上年同期113853.35万元下降44.05%；实现净利润
（归属于母公司股东）3823.77万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）2825.53万元增加35.33%。
二、主营业务分析
概述
2016年1-6月，公司实现营业收入63704.34万元，同比下降44.05%，主要是机电设备销售大幅下滑，尤其光电设备。营业
成本55849.07万元，下降43.50%，主要是销售额下降及原材料价格下降。销售费用下降382.52万元，下降35.59%，主要是销
售下降相应的各项费用减少所致。财务费用下降2575.61万元，下降67.16%，主要非公开发行股票到位后，改善了资本结构，
借款及其利息费用减少所致。研发费用与上年相比，上升4.33%，公司研发投入稳中有升。经营活动产生的现金流量净额下
降219.55%，主要是采购备货增加导致现金流出增加及应收票据贴现减少等经营流入减少等共同影响。投资活动产生的现金
流量净额净流出上升了83%，主要是对伯恩露笑投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加90395.75万元，大幅度上
升，主要是非公开发行股票融资到位所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 637,043,374.59 1,138,533,545.41 -44.05% 主要是长晶炉设备下降
营业成本 558,490,664.57 988,515,041.22 -43.50% 营业收入下降
销售费用 6,922,757.10 10,747,985.86 -35.59% 销售下降
管理费用 27,971,122.42 37,616,087.24 -25.64%
定增到位，利息费用减
财务费用 12,594,072.96 38,350,216.97 -67.16%
少
上年所得税资产变动较
所得税费用 3,997,684.19 15,508,883.98 -74.22%
大
研发投入 5,417,994.10 5,193,051.06 4.33%
经营活动产生的现金流 备货增加，债权增加所
-140,427,918.50 117,465,646.54 -219.55%
量净额 致
投资活动产生的现金流
-376,849,508.06 -205,666,646.76 83.23% 对伯恩露笑投资所致
量净额
筹资活动产生的现金流
949,077,997.96 45,120,460.93 2,003.43% 非公开发行股票所致
量净额
现金及现金等价物净增
431,953,970.00 -43,080,539.29 1,102.67% 非公开发行股票所致
加额
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，提升了公司的核心
竞争力。报告期内，公司实现营业收入63704.34万元，比上年同期113853.35万元下降44.05%；实现净利润
（归属于母公司股东）3823.77万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）2825.53万元增加35.33%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工 业 634,905,154.43 557,099,403.55 12.25% -43.70% -43.02% -1.05%
分产品
铜漆包线 402,395,165.13 374,264,993.13 6.99% -20.52% -23.55% 3.69%
铝漆包线 152,386,478.76 125,197,956.66 17.84% -2.51% -4.66% 1.85%
机电设备 70,022,182.91 45,559,139.14 34.94% -83.82% -86.09% 10.64%
晶片 10,101,327.63 12,077,314.62 -19.56% -68.89% -58.72% -29.46%
分地区
内销 590,707,310.21 521,128,642.07 11.78% -44.16% -43.27% -1.40%
外销 44,197,844.22 35,970,761.48 18.61% -36.74% -39.25% 3.36%
四、核心竞争力分析
公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、蓝宝长晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在
品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。
1、品牌和客户资源优势
露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露
笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为“浙江省著名商标”，主要客户有三星、LG、恩布拉科、
艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。
2、创新和技术优势
公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多
次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有专利
90多项，累计拥有国内领先的科技成果近20项，每年开发十多种新产品投放市场。
3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势
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公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司
将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。
4、产品质量优势
公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行GB/T6109-2008、GB/T23312-2009标准。公司先后通
过ISO9001、ISO14001、TS16949等管理体系认证，产品通过美国UL安全认证以及欧盟RoHS检测。公司先
后从意大利、德国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展
对IEC 标准、日本JIS 标准、美国NEMA 标准进行检验和试验。
5、铜、铝产品兼备
进一步加大铝产品优势铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥
有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。
6、管理优势
公司生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、生产管理、库存管理方面实施动态的过程
控制，同时公司在资源优化、节能减排、环境友好等方面有良好的理念并取得了显著成果。
7、新型产业优势
公司立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片战略性新型产业，
积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
300,000,000.00 100,000,000.00 200.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
伯恩露笑蓝宝石有限公司 人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发 40.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
诸暨市
海博小额 89,600,000 89,600,000 可供出售
其他 66,000,000 10.00% 66,000,000 10.00% 0.00 直接投资
贷款有限 .00 .00 金融资产
公司
北京瀚 100,000,00 100,000,00 350,000,00 350,000,00 5,276,712. 可供出售
其他 83.33% 94.59% 直接投资
华露笑投 0.00 0 0 0.00 33 金融资产
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资合伙企
业(有限合
伙)
诸暨顺
宇股权投
30,000,000 30,000,000 可供出售
资合伙企 其他 30,000,000 0.00 直接投资
.00 .00 金融资产
业（有限合
伙）
219,600,00 166,000,00 446,000,00 469,600,00 5,276,712.
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 0.00 33
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 129,438.77
报告期投入募集资金总额 39,471.06
已累计投入募集资金总额 39,471.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254 号文核准，截止至 2016 年 3 月 29
日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股
票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00
元后，于 2016 年 3 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86
元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2016 年 3 月 30
日审验并出具信会师报字[2016]第 610263 号验资报告号《验资报告》。(二）截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况。
募集资金总额 129,438.77 万元，已累计使用募集资金总额 93,471.06 万元，其中永久补充流动资金 32,582.77 万元，暂时
性补充流动资金 54000 万元，收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货已经置换出 6850 万元，节能电机建设项目已经使用
38.26 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2017 年
露通机电节能电机建
否 47,965 47,965 38.26 38.26 0.08% 11 月 30 0否 否
设项目
日
2017 年
露通机电油田用智能
否 36,041 36,041 0.00% 11 月 30 0否 否
直驱电机项目
日
露通机电智能型蓝宝 2017 年
石晶体生长炉研发项 否 6,000 6,000 0.03 0.03 0.00% 11 月 30 0否 否
目 日
收购露笑光电蓝宝石 否 6,850 6,850 6,850 6,850 100.00% 2015 年 0否 否
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切磨抛设备及存货 10 月 01
日
2016 年
补充流动资金 否 35,000 32,582.77 32,582.77 32,582.77 100.00% 04 月 20 0否 否
日
129,438.7
承诺投资项目小计 -- 131,856 39,471.06 39,471.06 -- -- 0 -- --
超募资金投向
-
129,438.7
合计 -- 131,856 39,471.06 39,471.06 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 “露通机电节能电机建设项目”和“露通机电油田用智能直驱电机项目”在 2016 年 1-6 月尚处于建设
计收益的情况和原因 期，故未计算收益。“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项”、“收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备
（分具体项目） 及存货”项目无法单独核算效益
项目可行性发生重大
无此情况
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议和
