证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2021-030
深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,现将具体情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)交易概述
2021年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要的、合理的日常关联交易,主要包括向关联人销售产品、商品,向关联人提供劳务,向关联人采购产品、商品等,预计关联交易总金额不超过人民币11,700万元。
(二)2021年度预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 主要内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至2021年3月31日已发生金额 | 上年度实际发生金额 |
向关联人销售产品、商品;向关联人提供劳务 | 惠州交投惠停车管理有限公司 | 销售智能车场、门禁等硬件及软件平台产品、城市停车系统综合解决方案 | 实行市场调节价,由双方协商确定 | 1,000.00 | 432.66 | 7,169.46 |
海口智慧停车运营管理有限公司 | 3,000.00 | 39.57 | - | |||
常德市天方大数据有限公司 | 1,500.00 | 348.40 | 111.93 | |||
中装捷顺智慧交通(江苏)有限公司 | 450.00 | 52.45 | 267.25 | |||
长沙捷顺智慧电子科技有限公司 | 销售智能车场、门禁等硬件及软件平台产品 | 1,000.00 | 115.47 | 841.42 | ||
贵阳捷顺科技有限公司 | 850.00 | 26.00 | 363.15 | |||
青岛捷顺信息科 | 1,350.00 | 205.58 | 1,223.93 |
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 主要内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至2021年3月31日已发生金额 | 上年度实际发生金额 |
技有限公司 | ||||||
石家庄捷顺智慧科技有限公司 | 800.00 | 42.85 | 672.55 | |||
郑州捷顺科技有限公司 | 1,000.00 | 184.56 | 589.83 | |||
嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司 | 650.00 | 16.30 | 328.16 | |||
向关联人采购产品、商品 | 南京墨博云舟信息科技有限公司 | 采购商业O2O解决方案 | 100.00 | 3.34 | 5.60 | |
合计 | - | - | - | 11,700.00 | 1,467.18 | 11,573.28 |
(三)上一年度日常经营关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 主要内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
向关联人采购产品、商品 | 南京墨博云舟信息科技有限公司 | 采购商业O2O解决方案 | 5.60 | 200 | 0.00% | -97.20% | 2020年4月25日,《关于2019年度日常关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-026),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
向关联人销售产品、商品; 向关联人提供劳务 | 中装捷顺智慧交通(江苏)有限公司 | 销售智能车场、门禁等硬件及软件平台产品、城市停车系统综合解决方案 | 267.25 | 200 | 0.18% | 33.63% | |
广东捷顺信宏智慧交通发展有限公司 | 35.38 | 2,000 | 0.02% | -98.23% | |||
惠州交投惠停车管理有限公司 | 7,169.46 | 8,000 | 4.85% | -10.38% | |||
长沙捷顺智慧电子科技有限公司 | 销售智能车场、门禁等硬件及软件平台产品 | 841.42 | 1,000 | 0.57% | -15.86% | ||
贵阳捷顺科技有限公司 | 363.15 | 1,000 | 0.25% | -63.69% | |||
青岛捷顺信息科技有限公司 | 1,223.93 | 1,000 | 0.83% | 22.39% | |||
石家庄捷顺智慧科技有限公司 | 672.55 | 800 | 0.45% | -15.93% | |||
郑州捷顺科技有限公司 | 589.83 | 1,200 | 0.40% | -50.85% | |||
合计 | 11,168.57 | 15,400 | - | - | |||
公司董事会对日常关联交易 | 公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生 |
实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 |
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查,公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,同时,鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响,导致公司2020年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异,2020年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 |
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、惠州交投惠停车管理有限公司
统一社会信用代码 | 91441302MA53N1B077 |
法定代表人 | 陈华新 |
注册资本 | 人民币3,000万元 |
住所 | 惠州市惠城区鹅岭西路53号 |
经营范围 | 停车场、停车泊位项目投资、建设、运营、管理;互联网信息咨询;广告经营;一般项目:安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息安全设备销售;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;软件销售;物联网设备销售。 |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为77,712,421.34元、净资产为23,700,306.42元,2020年实现营业收入455,571.90元、净利润-4,828,156.32元。 |
2、海口智慧停车运营管理有限公司
统一社会信用代码 | 91460000MA5TU7WY7K |
法定代表人 | 陈代国 |
注册资本 | 人民币3,000万元 |
住所 | 海南省海口市美兰区龙昆南路1号华新商业大厦C座301 |
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
主要财务数据 | 不适用,新设立公司 |
3、常德市天方大数据有限公司
统一社会信用代码 | 91430700MA4L5E4983 |
法定代表人 | 吴晓兵 |
注册资本 | 人民币2,000万元 |
住所 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路396号芙蓉观邸901室 |
经营范围 | 信息处理和存储支持服务;软件开发;信息系统集成服务;专业停车场 |
服务;物业管理;消防自动系统、智能照明器具、电力配电、给排水工程、智能化安装工程设备的销售、安装及维护;广告制作、发布、代理服务;工程管理服务;住宅装饰和装修;公共建筑装饰和装修;建材(不含砂砾)销售;日用家电、家具、日用品、食品的互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为29,277,945.92元、净资产为23,564,860.19元,2020年实现营业收入17,948,893.46元、净利润2,454,100.90元。 |
4、中装捷顺智慧交通(江苏)有限公司
统一社会信用代码 | 91321091MA1P865542 |
法定代表人 | 何军 |
注册资本 | 人民币1,000万元 |
住所 | 扬州市经济开发区维扬路106-1号商城国际大厦13A |
经营范围 | 各类机动车公共停车场和停车泊位项目的智能化设计、建设、设备销售、综合开发、运营管理;物业管理;智能交通计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务、运营维护;智能交通计算机信息系统集成;数据处理服务;汽车美容用品的销售;二手车经纪;汽车信息咨询服务;设计、制作、代理、发布国内广告;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:保险兼业代理业务;网络预约出租汽车经营服务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;代驾服务;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为10,796,541.35元、净资产为6,801,398.34元,2020年实现营业收入8,940,328.42元、净利润-408,384.93元。 |
5、长沙捷顺智慧电子科技有限公司
统一社会信用代码 | 91430111MA4PGGNA6E |
法定代表人 | 周铁祥 |
注册资本 | 人民币500万元 |
住所 | 长沙市雨花区井莲路397号紫铭大厦8楼830号 |
经营范围 | 计算机网络平台的建设与开发;机电设备安装服务;电气设备系统集成;软件技术服务;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;磁卡、智能卡、门禁门控系统、监控设备、计算机应用电子设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为9,083,910.44元、净资产为4,820,973.50元,2020年实现营业收入15,689,112.995元、净利润831,624.12元。 |
6、贵阳捷顺科技有限公司
统一社会信用代码 | 91520198MA6GXC1P6A |
法定代表人 | 何智俊 |
注册资本 | 人民币750万元 |
住所 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路89号金利大厦B栋1单元9层8号 |
经营范围 | 信息系统集成服务;电气设备系统集成服务;软件技术服务;计算机网络平台的建设与开发;计算机网络系统工程服务;计算机应用电子设备销售;一卡通系统销售、停车场系统销售;门禁门控系统销售;监控设备销售;机电设备的安装服务。 |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为5,624,437.60元、净资产为635,822.17元,2020年实现营业收入10,829,141.11元、净利润-445,904.36元。 |
7、青岛捷顺信息科技有限公司
统一社会信用代码 | 91370203MA3MYFN64A |
法定代表人 | 姜明 |
注册资本 | 人民币500万元 |
住所 | 山东省青岛市即墨区齐云山二路162号5号楼 |
经营范围 | 计算机系统集成服务;软件技术服务;网站建设与开发;网络工程;批发:电子设备、计算机软硬件、楼宇智能设备、智能停车场系统、监控设备;机电设备安装(不含汽车、特种设备);经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为15,247,021.99元、净资产为5,744,346.34元,2020年实现营业收入23,728,992.81元、净利润2,659,074.30元。 |
8、石家庄捷顺智慧科技有限公司
统一社会信用代码 | 91130104MA0CDL2F1T |
法定代表人 | 郭保民 |
注册资本 | 人民币500万元 |
住所 | 河北省石家庄市长安区建华北大街7号半岛国际D座17A05号房 |
经营范围 | 电子产品、计算机软硬件的研发、技术咨询、技术转让及销售;网页制作;计算机信息系统集成;网络工程施工;机械设备(低速电动车除外)、电器设备、电子产品、停车场设备、安防设备的安装及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为5,959,309.33元、净资产为2,757,044.48元,2020年实现营业收入7,789,445.68元、净利润867,550.30元。 |
9、郑州捷顺科技有限公司
统一社会信用代码 | 91410105MA45C5Y04G |
法定代表人 | 胡彦周 |
注册资本 | 人民币500万元 |
住所 | 郑州市金水区郑汴路127号院1号楼16层1609号 |
经营范围 | 计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成;网络技术的开发、咨询、推广服务;其他信息技术咨询;网页设计服务;网络工程;嵌入式软件开发及经营;机电设备安装工程;市政公用工程设计及施工;批发兼零售:计算机、软件及辅助设备、电子产品、停车场、门禁门控、摄录器材、其他机械设备、电气设备、通信器材、建筑 |
材料、五金交电、交通设施。 | |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为5,788,298.30元、净资产为4,081,389.24元,2020年实现营业收入9,536,553.26元、净利润-602,947.94元。 |
10、嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司
统一社会信用代码 | 91330402MA2CWR3254 |
法定代表人 | 许炳成 |
注册资本 | 人民币500万元 |
住所 | 浙江省嘉兴市南湖区富兴路286号0002幢第二层207室 |
经营范围 | 智能停车场设计、运营;智能停车系统设备的销售、安装、维护;信息系统集成服务;通信系统、计算机软硬件系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;安全系统监控服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为5,386,985.83元、净资产为3,979,789.50元,2020年实现营业收入7,258,016.10元、净利润1,243,354.24元。 |
11、南京墨博云舟信息科技有限公司
统一社会信用代码 | 913201023023196581 |
法定代表人 | 昂卫武 |
注册资本 | 人民币1,150万元 |
住所 | 南京市玄武区珠江路185号 |
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和储存服务;集成电路设计;通信设备销售;电子商务;企业管理咨询;物业管理;停车场管理服务;展览展示服务;企业形象策划;体育活动策划;企业营销策划;房产经纪;电子产品、数码产品销售、维修;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);文化创意策划;文化艺术交流(不含演出);平面设计;多媒体设计;设计、制作、代理、发布国内各类广告(许可证的经营项目除外);服装鞋帽、化妆品、五金交电、办公用品、日用百货销售;食品销售(须取得许可或批准后方可经营);市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产为9,762,262.29元、净资产为9,215,074.92元,2020年实现营业收入7,778,408.64元、净利润1,972,117.15元。 |
(三)关联关系
本次日常关联交易预计涉及的关联方主要为公司对外投资设立的城市合伙公司、城市级停车业务项目公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条对关联人的认定规定。
(二)履约能力分析
上述关联企业依法存续经营,生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,
经查询均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)定价原则和定价依据
本次预计关联交易属正常经营业务往来,定价以市场公允价格为基础并经双方协商确定,遵循公平、合理原则。
(二)关联交易协议签署情况
鉴于上述关联交易持续、经常性发生,公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及公司合并报表范围内子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,属于正常的商业交易行为,开展关联交易有利于公司的生产经营和持续发展。关联交易价格依据市场条件公平、合理确定,遵循市场经济规律,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)事前认可意见
经对公司提交的2020年度已发生的日常关联交易及2021年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查,并就相关事项与公司管理层进行了了解,基于独立判断,公司独立董事认为公司2021年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要,属于正当的商业行为,符合公开、公平、公正的市场交易定价原则,符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,且不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
(二)独立意见
经审核,公司独立董事认为:公司及公司合并报表范围内子公司预计2021年度与关联方发生的日常经营关联交易与公司正常经营业务发展相符,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不利影响,交易价格依据市场价格确定,定价公允,决策程序合法,不存在损害公司和股东、特别是中小股东
利益的情形。公司各项关联交易对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司关于2021年日常关联交易预计情况的议案。
六、监事会意见
经核查,公司监事会认为:公司预计的2021年度关联交易是公司及公司合并报表范围内子公司日常生产经营所需,是在公平、公正、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》;
2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》;
3、《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会二〇二一年四月二十四日