石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2021年6月11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2021年6月5日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
根据公司回购股份注销结果，公司拟减少注册资本10,356,480元。减资完成后公司注册资本将由目前的1,203,717,463元变更为1,193,360,983元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟修改公司章程相关条款，修改内容如下：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币1,203,717,463元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,193,360,983元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
（2）原第十九条 公司股份总额为1,203,717,463元；公司的股本结构为：
普通股1,203,717,463股。修改为：第十九条 公司股份总额为1,193,360,983元；公司的股本结构为：
普通股1,193,360,983股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2021年6月30日（周三）下午14：55时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2021年第二次临时股东大会股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2021年6月15日