证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-004
石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司现任独立董事刘骁悍、陈刚向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年度董事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
三、审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。《2023年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要（公告编号：2024-003）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
公司2023年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2024】第1863号标准无保留意见的审计报告。2023年，公司实现营业收入10,318,312,851.48元，归属于上市公司股东的净利润1,352,379,242.86元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第1863号审计报告的审计结果，2023年度母公司实现净利润1,578,802,753.80元，加上以前年度未分配利润5,544,568,252.22元，减去2023年度支付的2022年度现金股利835,352,688.00元，截止2023年12月31日，合计可供股东分配的利润为6,288,018,318.02元。
根据《公司法》规定，法定盈余公积金已达到注册资本50%时不再提取，本年度公司法定盈余公积金累计计提金额为936,669,320.19元，已达注册资本的
56.06%，超过注册资本的50%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
2023年度公司拟实施如下利润分配预案：以2023年12月31日总股本1,670,705,376股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。《2023年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2023年环境、社会及治理报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。《2023年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。
十、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在6,262万元以内。此议案属关联交易，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
十一、审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-010）。
十二、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司决定于2024年5月22日（周三）下午14:30在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2023年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2024年4月27日