海南瑞泽新型建材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议召开通知于2021年3月28日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2021年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于子公司承接相关业务及注销分公司的议案》
公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司(以下简称“瑞泽双林建材”)于2020年7月、8月分别投资设立了子公司三亚瑞泽双林建材有限公司、陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司以及海口瑞泽双林建材有限公司。
经审议,董事会同意:1、三亚瑞泽双林建材有限公司、陵水瑞泽双林建材有限公司、澄迈瑞泽双林建材有限公司、海口瑞泽双林建材有限公司将分别承接瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员;未来,瑞泽双林建材将择时投资设立子公司承接瑞泽双林建材儋州分公司的
全部资产、债权债务及人员。2、在上述商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员承接手续办理完成后,同意注销瑞泽双林建材海棠湾分公司、瑞泽双林建材陵水分公司、瑞泽双林建材澄迈分公司、瑞泽双林建材海口分公司、瑞泽双林建材儋州分公司。详细内容见同日披露的《关于子公司承接相关业务及注销分公司的公告》。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
(二)审议通过《关于公司及子公司签订委托经营协议的议案》经审议,董事会同意:公司、公司全资子公司瑞泽双林建材分别与三亚碧海实业有限公司(以下简称“碧海实业”)签署《委托经营协议》,同意公司将陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司经营权委托给碧海实业;同意瑞泽双林建材将其子公司三亚瑞泽双林建材有限公司以及其海棠湾分公司经营权(即海棠湾搅拌站经营权)、陵水瑞泽双林建材有限公司以及其陵水分公司经营权(即陵水搅拌站经营权)委托给碧海实业。委托经营期限为1年,即自2021年4月2日起至2022年4月1日止。详细内容见同日披露的《关于公司及子公司签订委托经营协议的的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日