厦门日上集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2021年6月23日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年6月28日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应调整。鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。公司2020年年度权益分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后696,910,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），因此，股票期权行权价格由5.12元/股调整为5.07元/股（行权价格保留两位小数）。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十八次会议决议》特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会2021年6月30日