浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2021年5月19日以传真、邮件或专人送达形式发出，全体董事同意豁免提前三日通知，会议于2021年5月21日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向境外全资子公司减少投资的议案》；
董事会同意对境外全资子公司香港围海有限公司减少投资2,500万美元。
具体内容详见2021年5月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司减少投资的公告》。
2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事长助理的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事会同意聘任殷航俊先生为公司董事长助理，任期至本届董事会任期届满时为止。
具体内容详见2021年5月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事长助理的公告》。
备查文件：
1、公司六届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇二一年五月二十二日