证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-030
海能达通信股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次担保是公司向合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）提供担保额度预计，部分子公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为10家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。上述事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为了支撑子公司在日常经营活动中对融资及银行产品的需求，公司拟向10家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币30.5亿元或等值外币连带责任担保，其中，为公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币10亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币20.5亿元。以上额度在授权期限内可循环使用，且均不含已审批通过的担保额度。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的
担保。本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 海能达通信股份有限公司 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | 80.23% | 58.03% | 49,499.39 | 6.00 | 18.65% | 否 |
| 东莞海能达通信有限公司 | 100% | 61.43% | 0.00 | 10.00 | 17.03% | ||
| 深圳市海能达技术服务有限公司 | 100% | 74.47% | 2,000.00 | 4.00 | 7.15% | ||
| 南京海能达软件科技有限公司 | 100% | 81.79% | 0.00 | 4.00 | 6.81% | ||
| 深圳市宝龙海能达科技有限公司 | 100% | 99.32% | 0.00 | 1.00 | 1.70% | ||
| 深圳市安智捷科技有限公司 | 100% | 37.23% | 3,000.00 | 1.00 | 2.21% | ||
| 海德斯通信有限公司 | 80.23% | 26.63% | 4,000.00 | 1.00 | 2.38% | ||
| 深圳市海能达通信有限公司 | 100% | 44.92% | 3,000.00 | 2.00 | 3.92% | ||
| 深圳市运联通通信服务有限公司 | 100% | 46.85% | 0.00 | 0.50 | 0.85% | ||
| 海能达国际科技有限公司 | 100% | 101.70% | 0.00 | 1.00 | 1.70% |
海德斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，鹤壁天海电子信息系统有限公司是海德斯通信有限公司全资子公司。前述子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控，未损害上市公司利益。
三、被担保人基本情况
1、鹤壁天海电子信息系统有限公司
（1）注册地址：鹤壁市开发区渤海路281号
（2）法定代表人：郭晓杰
（3）注册资本：人民币26,000万元
（4）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信
设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。
（5）与本公司关系：系本公司的控股子公司
（6）截至2023年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币 233,434.71 万元，所有者权益为人民币 97,973.68 万元，资产负债率为58.03%，2023年的营业收入为人民币 82,104.90 万元，净利润为人民币11,988.30 万元。
2、东莞海能达通信有限公司
（1）注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路9号110室
（2）法定代表人：翁朝阳
（3）注册资本：人民币10000万元
（4）主营业务：无线电通讯器材及配件的开发、销售，提供相关技术服务；计算机软件和通信软件开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截止2023年12月31日,东莞海能达通信有限公司总资产为人民币12,083.64 万元，所有者权益为 4,660.19 万元，资产负债率为61.43%，2023年的营业收入为0万元，净利润为 -294.59 万元。
3、深圳市海能达技术服务有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧
（2）法定代表人：米荣奎
（3）注册资本：人民币30,000万元
（4）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截至2023年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币 44,975.21 万元，所有者权益为人民币 11,481.24 万元，资产负债率为
74.47%，2023年的营业收入为人民币 2,655.85 万元，净利润为人民币 -2,617.55 万元。
4、南京海能达软件科技有限公司
（1）注册地址：南京市雨花台区安德门大街23号金地威新雨花创新中心B幢11层1103
（2）法定代表人：陈明军
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）主营业务：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截止2023年12月31日,南京海能达软件科技有限公司总资产为人民币 49,127.62 万元，所有者权益为 8,948.18 万元，资产负债率81.79%，2023年的营业收入为 59.17 万元，净利润为 -63.66 万元。
5、深圳市宝龙海能达科技有限公司
（1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路3号海能达科技厂区1号厂房B101
（2）法定代表人：孙萌
（3）注册资本：人民币500万元
（4）主营业务：一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务；自有物业租赁；物业管理。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截止2023年12月31日,深圳市宝龙海能达科技有限公司总资产为人民币 76,619.09 万元，所有者权益为 521.27 万元，资产负债率99.32%，2023年的营业收入为 92,303.15 万元，净利润为 -4.20 万元。
6、深圳市安智捷科技有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道北环路9108海能达大厦501东侧
（2）法定代表人：陈清州
（3）注册资本：人民币200万元
（4）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截至2023年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币 63,139.94 万元，所有者权益为人民币 39,634.08 万元，资产负债率为
37.23%，2023年的营业收入为人民币 10,146.80 万元，净利润为人民币5,025.12 万元。
7、海德斯通信有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座1802
（2）法定代表人：张杨
（3）注册资本：人民币24,927.2728万元
（4）主营业务：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视
频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。
（5）与本公司关系：系本公司的控股子公司
（6）截止2023年12月31日,海德斯通信有限公司总资产为人民币106,108.51 万元，所有者权益为 77,853.60 万元，资产负债率26.63%，2023年的营业收入为 13,960.11 万元，净利润为 -1,332.75 万元。
8、深圳市海能达通信有限公司
（1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路3号海能达科技厂区1号厂房（3、6楼）、2号厂房（4、5楼）和3号厂房
（2）法定代表人：孙萌
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截至2023年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币 86,759.61 万元，所有者权益为人民币 47,785.15 万元，资产负债率为
44.92%，2023年的营业收入为人民币 71,517.19 万元，净利润为人民币2,780.95 万元。
9、深圳市运联通通信服务有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧
（2）法定代表人：杨芸霞
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）主营业务：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理;进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截止2023年12月31日,深圳市运联通通信服务有限公司总资产为人民币 13,550.62 万元，所有者权益为 7,202.19 万元，资产负债率为46.85%，2023年的营业收入为 25,323.77 万元，净利润为 8,220.57 万元。
10、海能达国际科技有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦401
（2）法定代表人：田昊
（3）注册资本：人民币5000万元
（4）主营业务：一般经营项目是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；数字视频监控系统销售；汽车新车销售；卫星移动通信终端销售。
（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（6）截止2023年12月31日,海能达国际科技有限公司总资产为人民币30,483.36 万元，所有者权益为 -517.29 万元，资产负债率为101.70%，2023年的营业收入为 52,054.26 万元，净利润为 -1,017.29 万元。
四、担保协议的主要内容
上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行或相关机构协商确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。其中
对控股子公司的担保中，虽然控股子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控。因此同意由公司为10家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为485,500.00万元。本次提供担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为82,974.12万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14.13%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.53%，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2024年4月29日