浙江明牌珠宝股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司正实施光伏电池项目，结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
一、投资概况
1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额：资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。
3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：最长投资期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作详细规定，有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、其它
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会2024年4月26日