证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-10
浙江森马服饰股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2020年度关联交易情况说明》、《公司2021年度预计日常关联交易》，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，实现经济效益，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司结合公司2020年经营业务的实际情况对2021年度日常关联交易进行预计。2021年日常关联交易预计总金额不超过1,628.72万元。2020年同类日常关联交易总额为7,294.09万元。
具体审议程序如下:
1、 董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2021年4月9日召开第五届董事会第十四次会议，会议以赞成6票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过了《公司2021年度预计日常关联交易》；
2、审议上述议案时，关联人董事长邱光和、执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。
3、上述议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售商品 | 浙江意森品牌管理有限公司 | 销售服饰 | 参考市场价格 | 8,000,000.00 | 2,492,735.80 | 70,366,215.00 |
| 小计 | 8,000,000.00 | 2,492,735.80 | 70,366,215.00 | |||
| 向关联方承租不动产 | 邱坚强 | 租赁房屋作为营业用房 | 567,081.52 | 71,770.38 | 287,081.52 | |
| 戴智约 | 租赁房屋作为营业用房 | 274,561.57 | 68,640.30 | 274,561.57 | ||
| 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 租赁商铺 | 650,000.00 | 91,205.96 | 236,965.12 | ||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 租赁商铺 | 2,900,000.00 | 254,607.66 | 1,349,996.37 | ||
| 小计 | 4,391,643.09 | 486,224.30 | 2,148,604.58 | |||
| 向关联方出租不动产 | 森马集团有限公司 | 出租房屋 | 253,018.08 | 60,242.57 | 135,298.28 | |
| 浙江森马现代农业发展有限公司 | 出租房屋 | 1,933,818.36 | - | - | ||
| 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 出租房屋 | 708,690.96 | - | - | ||
| 小计 | 2,895,527.40 | 60,242.57 | 135,298.28 | |||
| 向关联人提供劳务 | 浙江意森品牌管理有限公司 | 提供劳务 | 1,000,000.00 | 259,553.27 | - | |
| 小计 | 1,000,000.00 | 259,553.27 | - |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售商品 | 浙江意森品牌管理有限公司 | 销售服饰 | 70,366,215.00 | 74,000,000.00 | 0.47% | -4.91% | 2020年4月27日 |
| 小计 | 70,366,215.00 | 74,000,000.00 | 0.47% | -4.91% | |||
| 向关联方承租不动产 | 邱坚强 | 租赁房屋作为营业用房 | 287,081.52 | 287,081.52 | 0.06% | 0.00% | 2020年4月27日 |
| 戴智约 | 租赁房屋作为营业用房 | 274,561.57 | 274,561.57 | 0.05% | 0.00% | 2020年4月27日 | |
| 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 租赁商铺 | 236,965.12 | 480,000.00 | 0.05% | -50.63% | 2020年4月27日 | |
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 租赁商铺 | 1,349,996.37 | 24,400,000.00 | 0.27% | -94.47% | 2020年4月27日 | |
| 小计 | 2,148,604.58 | 25,441,643.09 | 0.43% | -91.55% | |||
| 向关联方出租不动产 | 森马集团有限公司 | 出租房屋 | 135,298.28 | 142,063.20 | 0.19% | -4.76% | 2020年4月27日 |
| 小计 | 135,298.28 | 142,063.20 | 0.19% | -4.76% | |||
| 向关联人提供劳务 | 上海卡洛特眼镜有限公司 | 提供劳务 | 290,747.15 | - | 0.79% | - | |
| 小计 | 290,747.15 | - | 0.79% | - |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司预计2020年度日常关联交易时，是根据2020年初市场情况，按照每个交易类型或交易对象可能发生交易的金额分别进行预计，与实际发生情况存在一定的差异。公司与温州市梦多多文化创意投资有限公司承租实际发生额与预计额相差50.63%，主要由于疫情影响温州市梦多多文化创意投资有限公司对外出租的店铺降低了基本租金，导致租金支付额也低于年初预计。公司与华润置地森马实业（温州）有限公司承租实际发生额与预计额相差94.47%，主要因为疫情影响，部分品牌未按计划开店，销售额未达到年初预计，导致租金支付额也低于年初预计。公司向上海卡洛特眼镜有限公司提供劳务为年中发生，为总经理权限。 对于预计关联交易与实际发生的差异情况，董事会将加强科学与计划管理，减少差异，及时履行审批程序及披露。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2020年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因，公司2020年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、森马集团有限公司
法定代表人：邱光和注册资本：23,800万元人民币主营业务：主要从事股权投资注册地：浙江温州截至2020年12月31日财务数据：总资产2,295,775万元、净资产1,392,913万元。2020年，实现主营业务收入1,530,104万元、净利润75,198万元。
鉴于森马集团有限公司为本公司实际控制人邱光和直接控制的公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，森马集团有限公司为本公司关联人。
森马集团不属于失信被执行人。
2、邱坚强
邱坚强先生，公司执行董事长，直接持有公司35,944.26万股股份，占公司股份总数的13.32%，为公司的实际控制人之一，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。
邱坚强不属于失信被执行人。
3、戴智约
戴智约女士，直接持有公司24,795.74万股股份，占本公司股份总数的9.19%，为公司的实际控制人之一，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。
戴智约不属于失信被执行人。
4、浙江意森品牌管理有限公司
法定代表人：周平凡
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：主要从事服装销售
注册地：浙江杭州
截至2020年12月31日财务数据：总资产4,043.29万元，净资产-16,002.19万元。2020年，实现主营业务收入15,700.70万元、净利润-277.85万元。
鉴于浙江意森品牌管理有限公司为公司参股公司，公司持有浙江意森30%的股权，公司董事周平凡先生为浙江意森品牌管理有限公司法定代表人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，浙江意森品牌管理有限公司为本公司关联人。
浙江意森品牌管理有限公司不属于失信被执行人。
5、温州市梦多多文化创意投资有限公司
法定代表人：赵小波
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：主要从事游乐园服务、房屋租赁等。
注册地：浙江温州
截至2020年12月31日财务数据：总资产25,586.80万元、净资产152.47万元。2020年，实现主营业务收入1,662.90万元；净利润为-2,109.54万元。
鉴于温州市梦多多文化创意投资有限公司为公司股东森马集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。
温州市梦多多文化创意投资有限公司不属于失信被执行人。
6、华润置地森马实业（温州）有限公司
法定代表人：迟峰
注册资本：80,000万元人民币
主营业务：主要从事房地产开发、经营等。
注册地：浙江温州
截至2020年12月31日财务数据：总资产211,601.33万元、净资产94,824.22万元。2020年，实现主营业务收入30,609.86万元、净利润1,362.16万元。
鉴于温州森马实业有限公司为公司股东森马集团的控股子公司，温州森马实业有限公司持有华润置地森马实业（温州）有限公司（以下简称“华润置地”）49%股权。公司董事长邱光和先生为华润置地董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，华润置地为本公司关联人。
华润置地不属于失信被执行人。
7、浙江森马现代农业发展有限公司
法定代表人：赵小波
注册资本：3000万人民币主营业务：食品、预包装食品等零售注册地：浙江温州截至2020年12月31日财务数据：总资产2,584.40万元、净资产1,243.40万元。2020年，实现主营业务收入551.08万元、净利润-752.50万元。鉴于浙江森马现代农业发展有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。
浙江森马现代农业发展有限公司不属于失信被执行人。
8、上海卡洛特眼镜有限公司
法定代表人：戴智约注册资本：5000万人民币主营业务：眼镜及配件销售注册地：上海闵行截至2020年12月31日财务数据：总资产4308.74万元、净资产-2012.26万万元。2020年，实现主营业务收入6901.88万元、净利润-1289.95万元。
鉴于公司实际控制人之一戴智约女士为上海卡洛特眼镜有限公司法定代表人、执行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，上海卡洛特眼镜有限公司为本公司关联人。上海卡洛特眼镜有限公司不属于失信被执行人。
（二）履约能力分析
上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价依据
公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士、温州市梦多多文化创意投资有限公司、华润置地森马实业（温州）有限公司、浙江森马现代农业发展有限公司之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。
森马电商与浙江意森之间的采购价格、销售价格按照双方协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事均出具了表示同意提交第五届董事会第十四次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见，认为：
公司2021年度预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《公司2021年度预计日常关联交易》的议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、独立董事关于相关事项事先确认函
浙江森马服饰股份有限公司
董事会二〇二一年四月十三日