证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-11
浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日在公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《聘请公司2021年度审计机构》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。本公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计3000万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 超华科技 | 2014年报 | 预计800万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 蔡畅 | 2006 | 2005 | 2006 | 2008 |
| 签字注册会计师 | 叶鑫 | 2018 | 2012 | 2012 | 2019 |
| 质量控制复核人 | 李慧丰 | 2004 | 2004 | 2004 | 2021 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018-2020年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2020年 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年 | 广宇集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019-2020年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018-2020年 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019-2020年 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、诚信记录
拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 变动比例及原因 | |
| 年报审计收费金额 | 550 | 220 | 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作 | 2020年度审计费用相比2019年度减少60%，主要 |
| （万元） | 量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。 | 原因是纳入合并报表范围的子公司数量减少。 | ||
| 内控审计收费金额（万元） | - | 43 |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2021年4月6日,公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2021年度外部审计机构的建议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，续聘该所有利于保障和提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
2021年4月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《聘请公司2021年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》
2、《浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
3、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项事先确认函》
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会二〇二一年四月十三日