广东万和新电气股份有限公司
2011 年年度报告
股票简称：万和电气
股票代码：002543
2012 年 4 月 20 日
目 录
第一节 重要提示………………………………………………………………………3
第二节 公司基本情况简介……………………………………………………………4
第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………………………6
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………………8
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况……………………………………13
第六节 公司治理结构…………………………………………………………………22
第七节 内部控制………………………………………………………………………30
第八节 股东大会情况简介……………………………………………………………41
第九节 董事会报告……………………………………………………………………43
第十节 监事会报告……………………………………………………………………67
第十一节 重要事项………………………………………………………………………72
第十二节 财务报告………………………………………………………………………78
第十三节 备查文件………………………………………………………………………161
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
年度报告摘要摘自本年度报告全文，本年度报告全文刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读本年度报告全文。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
三、本年度报告经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。其中公司独立董事杨大
行以通讯表决方式出席了本次董事会会议，其他董事以现场表决方式出席了本次董事会会
议。
四、公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无
保留意见的审计报告。
五、公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、 公司法定中文名称：广东万和新电气股份有限公司
公司中文名称缩写：万和电气
公司法定英文名称：GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD
公司英文名称缩写：VANWARD ELECTRIC
二、 公司法定代表人：卢础其
三、 公司联系人联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林健明 吴敏英
联系地址 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
电话 0757-28382828 0757-28382828
传真 0757-23814788 0757-23814788
电子信箱 vw@vanward.com vw@vanward.com
四、 公司注册地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
公司办公地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号
邮政编码：528305
公司互联网网址：http://www.vanward.com
电子信箱：vw@vanward.com
五、 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：证券事务部
六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：万和电气
股票代码：002543
七、 其他有关资料
公司最新注册登记日期：2011年4月21日
公司最新注册登记地点：广东省佛山市顺德区市场安全监管局
企业法人营业执照注册号：440681000121667
组织机构代码：75647330-X
国税税务登记证号：粤国税字44068175647330X
地税税务登记证号：粤地税字44060675647330X
公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所的办公地址：南京东路61号4楼
签字会计师姓名：廖朝理、叶东
保荐机构：平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
签字保荐代表人姓名：梅兴中、杨佳佳
八、公司上市后历史沿革
1、公司上市后首次注册变更情况：
公司于2011年1月首次公开发行5，000万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由15，
000万股增加至20，000万股。2011年2月27日公司一届十三次董事会会议审议通过《关于变
更公司注册资本工商登记的议案》，公司注册资本由人民币15，000万元变更为人民币20,000
万元。2011年4月21日广东省佛山市顺德区市场安全监管局向公司核发了变更后的《企业法
人营业执照》。
变更注册登记日期 2011年4月21日
变更注册登记地点 广东省佛山市顺德区市场安全监管局
国税：粤国税字44068175647330X
税务登记号码
地税：粤地税字44060675647330X
组织机构代码 75647330-X
主要分支机构设立情况 4
主要分支机构变更情况 无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 2,629,765,090.63 2,293,074,183.06 14.68% 1,733,655,071.51
营业利润（元） 239,971,675.84 235,445,218.19 1.92% 157,013,074.96
利润总额（元）
