深圳英飞拓科技股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳英飞拓科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
深圳英飞拓科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 24 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主
管人员)廖运和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的发展战略、未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于
公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................50
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................56
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................63
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................66
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................167
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 深圳英飞拓科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》 指 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》
股东大会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
March Networks、March、MN、马驰 指 March Networks Corporation（本公司全资子公司，总部在加拿大）
JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU, JEFFREY
指 刘肇怀（中文名）
ZHAOHUAI
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重大风险提示
本报告“第四节董事会报告第八小节公司未来发展的展望 7、风险与对策”
中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风
险，敬请投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 英飞拓 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳英飞拓科技股份有限公司
公司的中文简称 英飞拓
公司的外文名称（如有） Shenzhen Infinova Limited
公司的外文名称缩写（如有）Infinova
公司的法定代表人 刘肇怀
注册地址 广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
注册地址的邮政编码 518110
办公地址 广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
办公地址的邮政编码 518110
公司网址 http://www.infinova.com.cn
电子信箱 invrel@infinova.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华元柳 缪金狮
广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业 广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业
联系地址
园英飞拓厂房 园英飞拓厂房
电话 0755-86096000 0755-86095586
传真 0755-86098166 0755-86098166
电子信箱 invrel@infinova.com.cn invrel@infinova.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市南山区香山
东街一号华侨城东
首次注册 2000 年 10 月 18 日 440301501118788 440301723043039 723043039
部工业区 H-3 栋南
三层
深圳市宝安区观澜
报告期末注册 2013 年 06 月 03 日 高新技术产业园英 440301501118788 440301723043039 723043039
飞拓厂房
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名 胡春元、巫扬华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田南路大中
平安证券有限责任公司 王欣欣 2012-2013
华国际交易广场 8 楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 960,548,420.17 757,485,725.57 26.81% 354,913,551.01
归属于上市公司股东的净利润
61,987,588.77 13,461,028.14 360.5% 42,754,332.45
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
61,198,452.01 20,537,100.88 197.99% 38,861,638.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-32,333,139.37 84,741,933.78 -138.15% -32,572,467.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.04 350% 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.04 325% 0.12
加权平均净资产收益率（%） 2.83% 0.6% 2.23% 1.92%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,406,307,974.64 2,461,863,453.04 -2.26% 2,316,588,421.13
归属于上市公司股东的净资产
2,183,987,056.88 2,207,155,809.39 -1.05% 2,240,056,938.53
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 61,987,588.77 13,461,028.14 2,183,987,056.88 2,207,155,809.39
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 61,987,588.77 13,461,028.14 2,183,987,056.88 2,207,155,809.39
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,621,065.73 -36,118.42 -49,592.05
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,239,000.00 6,449,927.00 4,276,120.00
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-2,591,377.42 -13,621,804.33
费用等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
725,641.03
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,886.60 161,478.76 311,200.68
减：所得税影响额 481,079.18 29,555.75 645,034.21
合计 789,136.76 -7,076,072.74 3,892,694.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是公司发展不平凡的一年，经公司全体员工的共同努力，攻坚克难，一举扭转了2011年和2012年业绩持续下滑的
态势，实现了业绩的增长；同时，公司推出了第二批股权激励计划，极大的激励和鼓舞了员工的工作热情，充分体现了公司
和员工共同成长的理念；在与马驰的整合方面也取得了较大的进展，使得公司整体营运水平和效率也有长足的提升；加快了
新技术、新成果的产品转换，提高了公司的竞争力。
二、主营业务分析
1、概述
公司致力于为全球电子安防提供高端、值得信赖的解决方案。公司的高清系统解决方案包括IP网络高清系统解决方案、
全系列HD-SDI高清系统解决方案、智能视频分析系统和高清智能交通系统等，产品涵盖全系列视频监控设备，包括固定摄
像机、快球摄像机、高速云台摄像机、视频矩阵切换控制器、视频存储系统、IP视频软件管理系统，以及光端机和门禁控制
系统。
2013年实现营业收入960,548,420.17元，较上年同期上升26.81%；利润总额53,313,912.42元、净利润61,987,588.77元，较
上年同期分别上升638.33%、360.50%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
过去几年公司在研发方面的持续高投入于2013年产生了绩效。报告期内，公司紧紧围绕战略目标，稳步推进各项工作，
主要完成以下几方面工作：
（1）产品完成重大转型，公司重回快速发展的轨道
2013年，通过营销团队的锐意进取和全英飞拓人的团结一致，成功实现了海内外市场9.6亿的销售，获得超过25%的增
长，公司的全球布局战略效益正逐步释放。成功实现了从主要模拟视频产品供应商向网络、高清、智能视频解决方案供应商
的转变，IP网络高清产品获得了超过100%的增长，特别是前端和平台获得大的突破，为公司未来几年的持续性增长打下了
坚实的基础。国内营销方面，加强了行业系统解决方案的营销，在平安城市、轨道交通等行业取得了好的成绩。海外市场，
马驰子公司成功继续实现盈利，并向市场发布了系列新产品，为2014年成长打下了良好基础。
（2）技术产品开发和创新
2013年公司发布了新一代全系列高清摄像机，并在2013年底推出了业界领先的4K摄像机，进一步丰富了摄像机产品线，
公司在软件开发上加大了投入，采用集成平台开发模式，将卡口和电子警察、智能应用、全景联控、视频研判等业务集成在
视频监控平台中，推出了平安城市综合业务解决方案，同时推出了监控领域专用的大路数HD-SDI高清视频切换矩阵和单纤
多路HD-SDI视频光传输设备，进一步奠定了公司在大规模HD-SDI高清视频交换和光传输领域的领先地位。推出了V2600系
列视频综合管理平台，有效整合模拟、HD-SDI和IP视频监控系统，为监控系统的高清化发展提供了全新的解决方案。另外，
为了提高市场竞争力，公司首次推出了低价位、高可靠性、市场容量大的摄像机。
（3）营运管理
2013年公司持续努力提高运营水准和效率。成立了全球运营中心，实现采购、仓库、供应链一体化管理；优化了SMT
生产线，成功导入ERP用友U9系统和生产管理EMS系统，使得生产效率和产品质量得到进一步改善和提升；通过梳理转产
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部的职能，有效提高新产品导入（NPI）的效率和质量；2013年公司建立两条马驰产品生产线，已经开始生产部分马驰产品；
研发中心通过引入可制造性分析DFM系统，加快了产品研发的质量和效率；营销中心通过导入客户管理CRM系统，快速提
升了客户管理和客诉反应能力，提升了客户的满意度和忠诚度。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
全年营业收入增长26.81%,其中国内增长26.52%,去年同期少计算MN公司合并前4个月的收入.
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（台） 300,474 194,626 54.39%
安防行业 生产量（台） 330,516 238,540 38.56%
库存量（台） 138,098 108,056 27.8%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
因国内销售金额增长26.52%,销售的数字产品增长较快,产品单价及结构有所变化所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 179,774,148.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.72%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 70,541,177.00 7.34%
2 第二名 36,559,392.81 3.81%
3 第三名 32,131,322.96 3.35%
4 第四名 21,251,388.03 2.21%
5 第五名 19,290,867.36 2.01%
合计 —— 179,774,148.16 18.72%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
安防行业 472,267,457.23 99.94% 360,953,964.21 94.36% 30.84%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
光端机 21,882,079.90 4.63% 16,407,541.11 4.29% 33.37%
视频监控系列产
449,882,280.31 95.2% 343,164,333.15 89.71% 31.1%
品
门禁系统 503,097.02 0.11% 1,382,089.95 0.36% -63.6%
说明
因MN公司生产大部分是外包，统计口径与国内不太一致，以下数据为母公司的数据。
年度 材料比例 人工比例 折旧比例 水电比例 生产损耗比例 其他比例
2013 90.06% 6.33% 0.73% 0.15% 1.59% 1.12%
2012 89.37% 7.21% 0.63% 0.19% 1.49% 1.10%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 210,173,174.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.31%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 112,286,356.96 16.73%
2 第二名 32,718,413.49 4.87%
3 第三名 24,234,564.54 3.61%
4 第四名 21,201,246.18 3.16%
5 第五名 19,732,592.89 2.94%
合计 —— 210,173,174.06 31.31%
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4、费用
费用科目 2013年 2012年 增减比例 变动原因
销售费用 213,832,306.64 174,310,894.55 22.67% 本期增加MN公司前4个月的销售费用所致
管理费用 217,115,137.68 213,974,166.87 1.47% 本期控制费用及增加MN公司前4个月的管理费用所致
财务费用 -7,605,987.09 -39,379,109.09 -80.69% 本期资金减少及二季度开始购买理财产品所致（理财收入计入投
资收益）
所得税费用 -8,673,676.35 -6,240,158.74 -39.00% 计提的准备及确认的可弥补亏损增加对应所得税费用减少所致
5、研发支出
项目 本年金额 上年金额 变化
技术开发费 128,850,557.99 124,355,314.76 3.61%
占净资产比例 5.90% 5.6% 0.27%
占营业收入比例 13.41% 16.42% -3.00%
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,030,797,512.84 874,932,309.28 17.81%
经营活动现金流出小计 1,063,130,652.21 790,190,375.50 34.54%
经营活动产生的现金流量净
-32,333,139.37 84,741,933.78 -138.15%
额
投资活动现金流入小计 1,802,102,362.52 166,006.84 1,085,459.1%
投资活动现金流出小计 2,619,579,469.84 426,988,374.71 513.5%
投资活动产生的现金流量净
-817,477,107.32 -426,822,367.87 91.53%
额
筹资活动现金流入小计 3,156,200.00 -100%
筹资活动现金流出小计 74,334,540.00
