证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2021-035
上海新时达电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日（周二）下午13：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2021年4月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》中的相关章节。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《<2020年年度报告>全文及摘要》
《2020年年度报告》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2020年度利润分配预案》
独立董事已就上述事项发表同意的意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。10、审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》2020年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。2020年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民币12.2亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为45.82%。2020年度，已使用上述担保额度2,795.91万元。2020年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
11、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》
独立董事就该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。监事会已就上述事项发表同意的意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《2020年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
13、审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1）关于审议2020年度非独立董事、高级管理人员薪酬
关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、田永鑫、王春祥对本议案回避表决
表决结果：3票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对；
2）关于审议2020年度独立董事薪酬
关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决
表决结果：6票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对；
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》中的相关章节及相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于2021年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司于2017年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自2018年5月10日起可转换为公司股份。经时达转债转股后，截至2021年3月31日，公司股份总数为62,040.6688万股，每股面值人民币1元，均为普通股。
因此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币62,018.6302万元修订为人民币62,040.6688万元。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。
17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。
18、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》及相关公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。20审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》及相关公告。表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
21、审议通过了《<2021年第一季度报告>全文及正文》
《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021年第一季度报告正文》具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
22、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》
公司董事会决定于2021年6月4日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2020年度股东大会。
具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2021年4月29日