搜于特集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2021年7月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议,董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:
一、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》。
同意将公司品牌服饰“潮流前线”货品生产模式调整为以“直接外部采购成品为主”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》 等相关媒体上的《2021-060:关于调整公司品牌服饰货品生产模式的公告》。
二、9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于对公司库存存货进行大力度降价促销的议案》。
受新冠肺炎疫情影响,公司线下门店关闭、客流锐减、销售下滑,造成公司库存严重积压,资金紧张,公司已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁。为偿还利息、支付供应商货款、仓储租赁费、工资等生产经营支出,同意公司对账面余额6.13亿元的原材料布类及15.82亿元的服装库存在原来基础上进一步进行大力度降价促销,以快速
回笼资金,缓解公司资金紧张状况。具体促销方案由公司经营管理层根据公司库存存货品类、库龄和市场情况制定,报总经理审批后具体组织实施。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2021年7月15日