珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：
1、2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关联方”）违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至今的关联方违规占用公司资金的情形。
2、2020年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2020年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续至今的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
二、关于2020年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会是在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的2020年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。
三、关于2020年度内部控制评价报告的独立意见经核查，我们认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于2021年度预计日常关联交易的独立意见
公司2021年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。
五、关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的独立意见
经核查，我们认为：公司未来三年（2021－2023 年）股东回报规划是综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、主管
机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的，在制定过程中充分听取了独立董事的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报。公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关决策、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。同意公司未来三年（2021－2023 年）股东回报规划的各项内容，并同意提交公司股东大会审议。
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独立董事： 孟红 梁华权 叶伟明
签署日期：二〇二一年四月二十七日