证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-068
烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月9日以口头及电话的形式发出会议通知，并于2021年11月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请股东会授权公司经营层办理变更登记手续等相关事宜。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体内容详见刊登在2021年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》、
烟台双塔食品股份有限公司《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，同意以现场方式召开2021年第二次临时股东大会。表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。具体内容详见刊登在2021年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十二日