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双塔食品:2020年度董事会工作报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

烟台双塔食品股份有限公司2020年度董事会工作报告

一、概述

报告期内,公司积极应对新冠疫情,积极组织复工复产,克服原材料价格上涨、汇率波动、海运费上涨等多因素影响,积极调整经营策略,改善管理效能,加大豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓,豌豆蛋白生产销售情况较好。2020年,公司实现营业收入201963.26万元,同比下降4.81%;实现归属于上市公司净利润35259.71万元,同比增长88.51%。报告期内,公司主营业务豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维实现营业收入127275.38万元,较2019年增长了12.49%,其中豌豆蛋白业务发展势头良好,实现营业收入65325.15万元,同比增长22.16%;膳食纤维实现营业收入12896.29万元,同比增长

19.19%。其中食用蛋白毛利率59.75%,同比上升了2.43%;膳食纤维毛利率67.75%,同比上升了4.75%。

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。 报告期内,公司共披露160份文件,公司信息披露真实、准确、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,同时结合企业自身

烟台双塔食品股份有限公司的实际情况,以严格有效的内部控制体系,诚信经营,科学管理,不断完善法人治理结构,切实保障全体股东与公司利益的最大化。

四、董事会和股东大会召开及决议情况:

报告期内,共召开4次股东大会,11次董事会。报告期内,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。

(1)报告期内,董事会会议具体情况如下:

会 议 届 次召 开 时 间会议审议议案披露媒体
第四届董事会第十七次会议2020-01-071、《关于对外投资设立全资子公司的议案》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第十八次会议2020-03-021、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》; 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》; 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 8、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》; 9、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第十九次会议2020-03-091、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第二十次会议2020-04-221、《2019年度报告》及其摘要; 2、《2019年度总经理工作报告》; 3、《2019年度董事会工作报告》; 4、《2019年度财务决算报告》; 5、《公司2019年年度内部控制自我评价报告》; 6、《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》; 7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》; 8、《2019年度利润分配预案》; 9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》; 10、《关于为子公司提供担保的议案》; 11、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》; 12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 13、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》; 14、《2020年第一季度报告全文》及正文。中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第四届董事会第二十一次会议2020-06-091、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》; 2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第一次会议2020-06-301、《关于选举第五届董事会董事长的议案》; 2、《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》; 3、《关于聘任公司总经理的议案》; 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》; 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 6、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》; 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第二次会2020-07-151、关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》;中国证券报 证券时报

(2)报告期内,股东大会会议具体情况如下:

上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第三次会议2020-08-201、《2020年半年度报告》及摘要;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议2020-10-231、《2020年三季度报告》及摘要;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第五次会议2020-11-191、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》; 2、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
第五届董事会第六次会议2020-11-281、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》;中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网
2020年第一次临时股东大会2020-03-201、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》; 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》; 4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网

五、公司主营业务情况

目前,公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来,公司坚持做大做强做精主业的发展思路,聚焦主业发展,优化产品结构,致力发展循环产业链条,加大研发投入,提升产品附加值,豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务

开发行A股股票相关事宜的议案》; 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 8、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》;
2019年年度股东大会2020-05-151、《2019年度报告》及其摘要; 2、《2019年度总经理工作报告》; 3、《2019年度董事会工作报告》; 4、《2019年度监事会工作报告》; 5、《2019年度财务决算报告》; 6、《公司2019年年度内部控制自我评价报告》; 7、《募集资金2019年度存放和使用情况的专项报告》; 8、《关于聘请2020年度审计机构的议案》; 9、《2019年度利润分配预案》; 10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》; 11、《关于为子公司提供担保的议案》; 12、《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》; 13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2020年第二次临时股东大会2020-06-301、《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》; 2、《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》; 3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网
2020年第三次临时股东大会2020-12-071、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网

烟台双塔食品股份有限公司产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升,豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。目前公司豌豆蛋白产能7万吨左右,占全球豌豆蛋白市场份额的近40%,未来公司将以每年20%的速度扩充豌豆蛋白产能。2020年食用蛋白实现营业收入65325.15万元,同比增长22.16%;食用蛋白营业收入占公司总收入32.54%,较2019年提升了7.33%;食用蛋白毛利率59.75%,同比上升了2.43%。公司2012年开始进入豌豆蛋白市场,将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品,通过技术突破,提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平,同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作;拥有行业唯一院士工作站,与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准 植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比,具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势,下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域,公司2020年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%,在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出,中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%,据 Euromonitor 预测到2023年,中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前,公司与Beyond Meat、Cargill(嘉吉)、Du Pont(杜邦)、Mars(玛氏)、Nestle(雀巢)、日本双日建立了良好的合作关系。

2、粉丝业务

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业,是龙口粉丝龙头企业,占据龙口粉丝

约20%的市场份额,未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨,公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品”、中国国际农业博览会 “名牌产品”,在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标,2019年被认定为“山东老字号”,是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝;公司先后牵头制定了《GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝》等多项行业标准。目前公司在粉丝品牌渠道布局上,既有全国化的品牌布局,又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌,形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道布局、产品线布局,为不同消费者提供快捷便利的产品和服务双塔食品通过20多年的积累和沉淀,已经建成了完善的全渠道营销网络,已经形成了商超、餐饮、流通、电商&微商&新媒体、食品工业、OEM六大销售渠道,双塔继续秉持“丝丝用心”的品牌理念,为至爱品牌建设,为构建健康中国添光增彩!

3、豌豆纤维

粗纤维是豌豆深加工的副产品,经过超微粉碎工艺,可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料,应用于纤维产品的生产,部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。 目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

六、董事会各专业委员会情况

(一) 审计委员会的情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,实施了对年度财务审计情况进行审查、公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

(二)薪酬与考核委员会的情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,并对董事会负责。

(三)战略委员会的情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(四)提名委员会的情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

七、公司未来发展展望

2021年,是“十四五规划”的开局之年,更将迎来中国共产党百年华诞,站在“两个一百年”的历史交汇点上,双塔食品将以推动高质量发展为主题,以改革创新为动力,以经济效益提升为根本目的,以重点项目为抓手,目标清晰、责任到位、奖罚分明,为双塔全豆生态战略的振兴和腾飞开好局、起好步。

1、战略布局,做强高质量发展新优势

公司以“打造豌豆全产业链龙头”为目标,聚焦豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维、植物蛋白肉等主营业务,不断延伸产业链条,扩充产品线,优化产品结构。公司将保持奔跑的姿态,坚持健康、生态、绿色的理念,以产业新布局赋能企业发展新活力,构建豌豆制品行业新格局。

2、蓄势添能,推进研发新进程

持续加大研发投入,借助两大院士团队、科研院校的力量,密切关注科技发展趋势,加大研发投入,不断创新、拓宽产品应用领域,积累和研发“硬核”产品。通过全方位价值开发,充分挖掘豌豆蕴含的所有价值。延伸“1+10”循环经济链条,提升豆类加工产业链的稳定性和竞争力。加强科技战略支撑,在专利及技术上不断

烟台双塔食品股份有限公司创新,提高企业高质量发展、可持续发展的动力。

3、智慧领航,智能制造领跑新未来

2021年,公司将建立全数智化企业经营模式,实现智慧化定制化销产模式,着力打造数智化营销、仓储、车间、智慧工艺、实时的质量和成本控制体系。双塔食品将带领传统粉丝产业,攀登数字变革新高地,做食品行业数智化转型的领航者;

4、聚力攻坚,全球营销拉开新布局

公司将继续拓展市场份额,构建销售新局面,国际国内一齐发力,蛋白、粉丝、淀粉、纤维等产品持续开发新渠道。双塔食品将继续以质量赢得市场、以诚信铸就品牌,打造消费者的至爱健康产品。

同时,公司将重视人才的培养和潜能的挖掘。双塔的品牌声誉和广纳贤才的氛围,已经让更多的人才聚集到双塔。2021年,双塔食品将以股权激励为动力,让人才能够发挥出更大潜能,在研发、销售、生产等各个领域,激发动力、爆发潜质,赢得巨大成就。

特此报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日


  附件:公告原文
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