江苏常宝钢管股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告
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江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年5月13日下午4点以通讯方式召开。全体董事共9人出席会议，其中7人通过通讯方式参加会议并表决（关联董事杨林、王超回避表决）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案》
为进一步有效整合资源，优化资产结构，继续推进落实前期拟退出医疗服务行业相关事项，实施向能源管材主业的聚焦，董事会同意公司与中民嘉业投资有限公司、上海嘉愈医疗投资管理有限公司签署附生效条件的《医院股权购买协议之补充协议》，将公司持有的山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）100%股权、什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）100%股权、宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）90%股权出售给关联方上海嘉愈医疗投资管理有限公司及其控股股东中民嘉业投资有限公司。董事会同意以金证（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》载明的本次交易标的资产截至评估基准日（2021年3月31日）的评估价值为依据，三家标的股权的出售价格合计为人民币9.2亿元，其中，洋河医院90%股权对应的交易对价为人民币3.2亿元，什邡二院100%股权对应的交易对价为人民币2.6亿元，瑞高投资100%股权对应的交易对价为人民币3.4亿元。
公司董事会同意并提请公司2021年第二次临时股东大会授权公司经营层办
理本次出售医疗资产及关联交易有关的文件签署、标的资产交割及过户、工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的公告》（公告编号：2021-046）。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
其中，关联董事杨林、王超已回避表决。
独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年5月31日上午10：00在公司行政楼205会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案》。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
其中，关联董事杨林、王超已回避表决。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2021年5月15日