证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-131
江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由董事长俞雷先生召集，并于2021年12月9日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年12月14日上午10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名同意聘任俞雷先生担任公司总经理，任期至第五届董事会期满为止。俞雷先生简历详见附件一。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于拟明确公司当前发展战略的议案》
鉴于公司目前外部风险逐步化解，生产经营情况较为稳定，为了优化产业配置，增强后续发展驱动力，拟进一步明确当前发展战略：
1、深耕内部管理。拟对公司内部组织结构进行调整，重点加强内部管理体制机制建设及对子公司的管控，设立高质量发展领导小组，发挥集体商议、整体谋划、统筹协调、跟踪督导及帮助、支持、指导子公司健康发展等职能，协助总
经理狠抓生产经营管理中的各项工作，力求进一步提高精细化管理水平，推动公司整体发展。
2、继续以“瘦身”方式调整产业结构轻装前行。公司将继续以电线电缆产业作为主业，在价格合理、交易风险较小的前提下进一步处置闲置资产或处置部分效益不佳的子公司股权，集中优质资源提高个体子公司的经营质量，力争实现效益最大化。
3、有序开拓高端装备制造领域产业。在做好现有传统电线电缆主业的同时，逐步加大高端装备制造领域的投入：①重点扶持控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的发展，在现有的基础上逐步增加项目投资力度，利用上海交大的技术优势以及“两机专项”为依托帮助其产品快速实现大规模商业化应用，并培育其独立登陆资本市场。②投资新能源锂电池结构件产业。由于锂电池行业的高成长性、高确定性和广阔的市场前景，且锂电池结构件相对电线电缆而言，有着更高的毛利率和投资回报率，投资风险总体可控。为了公司长期发展，尝试有序进入锂电池配件行业，并视其发展情况决定是否纳入上市公司体系。③大力发展充电桩产品应用，目前公司部分充电桩用电缆产品已经通过德国莱茵等权威机构认证，公司将利用现有的、长期合作的优质客户资源，着力扩大充电桩产品的销售规模。同时，加强与其他企业的合作，共同进行充电桩周边衍生产品的开发。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司内部管理结构，推动流程再造和制度改革，提高各项工作效率，公司拟对内部组织结构进行重大调整，调整后的公司组织架构图详见附件二。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（四）审议通过《关于对外投资暨签订增资协议的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨签订增资协议的公告》。
（五）审议通过《关于签订<补充协议>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2021年11月29日，公司于江西百思利科技有限公司（以下简称“百思利科技”）签订《合资协议》，双方约定共同出资设立“江苏百思利中超新能源科技有限公司”，具体内容详见2021年11月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2021-121号）。为了加深双方合作，加速公司在新能源锂电池结构件产业的发展，公司拟与百思利科技签订《补充协议》，双方约定：若公司成为百思利科技的控股股东，则江苏百思利中超新能源科技有限公司成为百思利科技的全资子公司。
（六）审议通过《关于提请召开2021年第十二次临时股东大会的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇二一年十二月十四日
附件一：
俞雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历。曾任江苏中超电缆有限公司副总经理兼陕西分公司经理，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事会主席，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司监事会主席，宜兴市康乐机械贸易有限公司董事长，北京中超阳光科技发展有限公司执行董事兼经理，无锡锡洲电磁线有限公司董事长，江苏中超控股股份有限公司副董事长，新疆中超新能源电力科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事，科耐特输变电科技股份有限公司监事会主席。现任公司董事长，江苏中超投资集团有限公司副董事长，江苏中超电缆股份有限公司董事长，江苏中超企业发展集团有限公司副董事长，江苏冲超电缆有限公司执行董事，江苏中超电缆销售有限公司执行董事兼总经理。截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。俞雷先生于2019年9月26日受到深交所通报批评处分，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
附件二：