江西赣锋锂业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年4月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；
《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临2021-079赣锋锂业2021年第一季度报告正文刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.con.cn。
二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
为推动Minera Exar公司位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意Minera Exar向第三方机构申请不超过1,000万美元等值比索（含本数）的借款，并由公司或控股子公司提供等额担保。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2021-080赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的议案》。
同意于2021年6月4日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议。
临2021-081赣锋锂业关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会2021年4月29日