晶澳太阳能科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年4月28日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年4月25日以电话、电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2021年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、审议通过《关于签订重大采购协议暨关联交易的议案》
关联董事靳保芳先生、陶然先生予以回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订重大采购协议暨关联交易的的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2020年度股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日