深圳市爱施德股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于业务发展和战略布局需要，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”），注册资本为1亿元人民币。
2、审议决策情况
公司于2021年04月23日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）
2、注册资本：10000万元
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1801
5、经营范围：计算机软件技术开发；企业孵化；企业管理；资产管理；经济贸易咨询；科技信息咨询。(最终以市场监督管理部门核准结果为准)
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持股100%。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
本次投资设立全资子公司爱施德科创，是为了以爱施德科创为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。爱施德科创将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金， 成立后的爱施德科创将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
爱施德科创目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会2021年04月27日