武汉高德红外股份有限公司2011年年度报告

                                   武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告
    武汉高德红外股份有限公司
      Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
                   2011 年年度报告
证券代码：002414
证券简称：高德红外
披露日期：2012 年 2 月 25 日
                                                    武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告
                                  重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无
法保证或存在异议的情形。
    公司全体董事均参加了本次审议 2011 年报的第二届董事会第九次会议。
    中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
    公司董事长黄立先生、主管会计工作负责人王玉女士及会计机构负责人秦莉女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                目       录
第一节 公司基本情况简介 4
第二节 会计数据和业务数据摘要    7
第三节 股东变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 内部控制
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
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                           第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
    中文名称：武汉高德红外股份有限公司
    英文名称：Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
    中文简称：高德红外
    英文简称：GUIDE
二、公司法定代表人：黄立
三、公司董事会秘书：
                                                董事会秘书
          姓名                                   陈丽玲
    联系地址                       武汉市洪山区书城路 26 号
    联系电话                               027-87671928
          传真                                 027-87671928
    电子邮箱                         [e-mail]
四、公司注册地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号
    邮政编码：430205
    公司办公地址：武汉市洪山区书城路 26 号
    邮政编码：430070
    公司网址： www.wuhan-guide.com
    公司邮箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
    刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    公司年度报告备置地点：董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    证券简称：高德红外
    证券代码：002414
                                                        武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告
七、其他相关资料
    公司首次注册登记日期：2004 年 7 月 13 日
    公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局
    公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 17 日
    企业法人营业执照注册号：420100000047376
    税务登记号码：鄂国地税武字 420101764602490
    组织机构代码：76460249-0
    公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
    办公地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层
    签字会计师姓名：黄静、邹婕
    公司聘请的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司
    保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 17 楼
    签字保荐代表人姓名：张邈、罗凌文
八、公司历史沿革
    公司上市后历次注册变更情况如下：
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]505 号文《关于核准武汉高德红外股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 7 月 5 日向社会公众首次公开发行
人民币普通股 7,500 万股，并于 2010 年 7 月 24 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关
变更登记手续。变更登记后，公司注册资本变更为 30,000 万元。
    2、2010 年 9 月 28 日公司在比利时注册成立了优尼尔红外系统股份有限公司（英文名称：
EUNIR SYSTEMS NV）。
    3、2010 年 10 月 27 日，公司设立全资子公司武汉高德技术有限公司；2011 年 10 月 13
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日，该公司将经营范围由：光学、电子、机电产品的研制开发，技术服务、销售及进出口业
务变更为：光学、电子、机电、自动化产品、计算机及辅助设备的研发、制造、销售、维修、
咨询及技术服务；计算机软件的研发、销售、咨询及技术服务；货物及技术进出口（不含国
家禁止及限制的货物及技术进出口）。 国家有专项规定的，审批后或凭有效许可证方可经营）。
    4、2010 年 11 月 12 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注
册地址的议案》，公司于 2010 年 11 月 17 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登
记手续。变更登记后，公司住所变更为：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号。
    5、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更。
                                                                   武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告
                        第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司近三年主要会计数据
                                                                                单位：元
                                                                  本年比上年增减
                             2011 年             2010 年                                   2009 年
                                                                      （％）
    营业总收入（元）        306,760,468.15     377,389,861.34               -18.72%     353,840,841.12
     营业利润（元）         114,909,139.08     157,285,915.57               -26.94%     149,926,756.09
     利润总