读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-31
                 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
           2014 年年度报告
            2015 年 03 月
                                     厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 263,640,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
       公司负责人蔡永太先生、主管会计工作负责人林千宇女士及会计机构负责
人(会计主管人员)林千宇女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
                                                                        厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 71
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 73
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183
                                       厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                     释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司、公司、建研集团      指   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
公司章程                    指   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程
董事会                      指   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
监事会                      指   厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
厦门检测中心                指   厦门市工程检测中心有限公司
重庆匠心                    指   重庆天润匠心建设工程检测有限公司
上海中浦                    指   上海中浦勘查技术研究院有限公司
海南天润                    指   海南天润工程检测中心有限公司
泉州设计院                  指   泉州市建筑设计院有限公司
泉建施工图审查              指   泉州市泉建工程施工图审查有限公司
泉建设计咨询                指   泉州市泉建工程设计咨询有限公司
                                 原“厦门天润匠心工程设计研究院有限公司”更名为“厦门建研科技有
厦门建研                    指
                                 限公司”
科之杰新材料集团            指   科之杰新材料集团有限公司
福建科之杰                  指   福建科之杰新材料有限公司
重庆科之杰                  指   重庆建研科之杰新材料有限公司
贵州科之杰                  指   贵州科之杰新材料有限公司
河南科之杰                  指   河南科之杰新材料有限公司
陕西科之杰                  指   陕西科之杰新材料有限公司
广东科之杰                  指   广东科之杰新材料有限公司
浙江科之杰                  指   浙江建研科之杰新材料有限公司
浙江百和                    指   浙江百和混凝土外加剂有限公司
湖南科之杰                  指   湖南科之杰新材料有限公司
江西科之杰                  指   江西科之杰新材料有限公司
杭州华冠                    指   杭州华冠建材有限公司
建研科技                    指   福建建研科技有限公司
永红天                      指   永红天投资有限公司
天润锦龙                    指   厦门天润锦龙建材有限公司
天润物流                    指   厦门天润锦龙物流有限公司
                                  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
科之杰工程             指   厦门科之杰建设工程有限公司
厦门常青树             指   厦门市常青树建材开发有限公司
福建常青树             指   常青树建材(福建)开发有限公司
中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                 指   深圳证券交易所
会计师、会计师事务所   指   致同会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元               指   人民币元、人民币万元
报告期                 指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
                                    厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             重大风险提示
    公司存在市场景气风险、原材料波动的风险、人力资源风险、行业竞争风
险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报
告”之“八、公司未来发展的展望”之“(四)可能面临的主要风险因素”。
                                                        厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 建研集团                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
公司的中文简称           建研集团
公司的外文名称(如有)   XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)XMABR
公司的法定代表人         蔡永太
注册地址                 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号
注册地址的邮政编码       361004
办公地址                 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号
办公地址的邮政编码       361004
公司网址                 http://www.xmabr.com
电子信箱                 xmabr@winmail.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                林千宇                                  蔡静
联系地址                            厦门市思明区湖滨南路 62 号              厦门市思明区湖滨南路 62 号
电话                                0592-2273752                            0592-2273752
传真                                0592-2273752                            0592-2273752
电子信箱                            xmabr@winmail.cn                        aidycai@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            本公司证券部
                                                             厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                    注册号
                                          厦门市工商行政管
首次注册            2004 年 04 月 09 日                       350200100000672    350204426602017   42660201-7
                                          理局
                                          厦门市工商行政管
报告期末注册        2014 年 05 月 20 日                       350200100000672    350204426602017   42660201-7
                                          理局
                                          2004 年 4 月 9 日公司经营范围:(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询;(二)建设
                                          工程及产品质量和性能检测;(三)建设工程可靠性鉴定和加固;(四)建筑工程设计、
公司上市以来主营业务的变化情况(如 勘察与施工。2012 年 2 月 27 日公司的经营范围变更为:(一)建筑科学研究、建筑
有)                                      技术开发咨询;(二)建设工程及产品质量和性能检测;(三)建设工程可靠性鉴定和
                                          加固;(四)建筑工程设计、勘察与施工;(五)新型建筑材料的研究、生产与销售(生
                                          产仅限下属分支机构经营);(六)未涉及前置许可的其他经营项目。
                                          2012 年 10 月 15 日,原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星
                                          女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共 8 人
历次控股股东的变更情况(如有)            共同声明:自 2012 年 10 月 15 日起不再续签《一致行动人协议书》,因此,上述
                                          8 位股东对公司的共同控制关系解除。随着共同控制关系的解除,第一大股东蔡
                                          永太先生实际控制着公司,为公司单一实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名                   涂振连、潘汝彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                           厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                 本年比上年增
                                                         2013 年                                              2012 年
                                2014 年                                               减
                                                调整前             调整后           调整后           调整前             调整后
                             1,789,202,698. 1,772,355,254. 1,772,355,254.                          1,308,448,170. 1,308,448,170.
营业收入(元)                                                                             0.95%
                                           33            13                 13                                 84
归属于上市公司股东的净利
                             221,901,743.11 226,478,001.05 226,478,001.05              -2.02% 194,276,139.02 194,276,139.02
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                             210,207,939.65 213,775,032.09 213,775,032.09              -1.67% 187,015,292.95 187,015,292.95
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                              85,961,197.34 77,636,364.93 77,636,364.93                10.72% 31,448,663.41 31,448,663.41
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.84           0.86              0.86           -2.33%               0.74             0.74
稀释每股收益(元/股)                  0.84           0.86              0.86           -2.33%               0.74             0.74
加权平均净资产收益率                12.91%         14.89%             14.89%           -1.98%            14.61%            14.61%
                                                                                 本年末比上年
                                                     2013 年末                                              2012 年末
                               2014 年末                                            末增减
                                                调整前             调整后           调整后           调整前             调整后
                             2,432,791,663. 2,332,351,512. 2,332,351,512.                          1,964,821,385. 1,964,821,385.
总资产(元)                                                                               4.31%
                                           78            46                 46                                 34
归属于上市公司股东的净资     1,821,563,646. 1,626,063,249. 1,626,063,249.                          1,419,865,248. 1,419,865,248.
                                                                                       12.02%
产(元)                                   60            78                 78                                 73
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                         厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                    项目                  2014 年金额         2013 年金额       2012 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -1,551,047.50        -239,446.79       -198,310.39
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        10,687,789.23        9,164,661.18      5,492,388.23
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                               1,116,530.82
位可辨认净资产公允价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                 892,125.00      1,027,863.00      2,172,182.30
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -328,074.37          -23,664.96      -467,031.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目           5,330,283.35        5,851,091.50                     理财产品收益
减:所得税影响额                             2,994,406.37        2,884,321.88       894,368.81
       少数股东权益影响额(税后)                342,865.88       193,213.09         -39,455.22
合计                                        11,693,803.46      12,702,968.96       7,260,846.07           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目               涉及金额(元)                                    原因
理财产品收益                            5,330,283.35
                                                      厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2014年国内经济形势依然严峻,经济发展增速继续放缓,全面进入中国经济新常态。在这一年来,经济运行“稳”字当先,
通过宏观调控、结构调整、深化改革等手段,激发经济社会发展,保持经济稳定增长,实现2014年国民生产总值达到63.6万
亿元,比上年增长7.4%。
    2015年政府将GDP增长目标定在7%左右,固定资产投资将继续维持稳中略降的态势,预计增长14%左右。“一带一路”、
10万亿元七大类基础设施项目、自贸区建设等项目投资,都将为公司未来的发展带来新契机。
    为了适应中国经济发展的新常态,公司将积极创新思维,借助公司的核心竞争力优势,在“稳市场、稳业绩、稳管理”
的基础上,进行“创渠道、创模式、创盈利”的发展战略,以确保公司的可持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
     公司以良好的资源底蕴、扎实的技术基础、综合的创新理念,在公司“持续学习,享受健康丰盛人生”核心价值观的引
领下,确立“立足主业,兼顾行业,探索前沿,蓄积创新,紧密横向,推动纵向”的科技工作方针,坚持以“做大做强核心业
务,开发拓展新兴领域”为工作主线,通过跨区域、跨领域的外延式发展,在国内经济增速下滑的2014年,稳扎稳打,保持
平稳、健康的发展态势。
      在报告期内,公司实现:
      营业收入17.89亿元,较上年同期17.72亿元,增长0.95%;
      归属上市公司股东的净利润2.22亿元,较上年同期2.26亿元,下降2.02%;
      基本每股收益0.84元,较去年同期0.86元(按2.6364亿股计算),下降2.33%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     2014年,公司秉持“科技创建新家园”的企业理念,延续致力将公司打造成为一流的综合技术方案提供商的战略思路,
进一步实现综合技术服务及外加剂新材料两大主营齐头并进、共同发展、优势互补的工作目标。在报告期内,两大主营业务
及科研创新取得良好业绩:
     一、公司主营建设综合技术服务业务,蓄势而动,促进“跨区域、跨领域”发展
     报告期内,公司建研技术事业部全面深化“跨区域、跨领域”的战略方针,在稳固建设综合技术服务业务实力的同时,
坚持技术创新、服务创新、模式创新、平台创新的经营思路,为以检测为核心的建设综合技术服务业务实现“跨领域”延伸和
“跨区域”扩张提供坚实基础。
     报告期内,新设立的海南天润工程检测公司、厦门检测中心南平分公司、漳州台商投资区检测室等机构取得政府合法
的资质并开始进入运营,检测业务“跨区域”战略取得了新发展,至此公司已经拥有4家从事工程检测的子公司,其中全资子
公司厦门检测中心已拥有15家检测分公司,形成区域有效的网络覆盖。
     报告期内,在传统检测业务稳步发展的同时,公司凭借强劲的综合实力,积极探索业务创新模式,推出一系列特色检
测服务和技术服务,建筑节能、绿色建筑等专项技术服务业务爆发性增长;室内环境、装饰装修、建筑幕墙等检测项目发展
迅速;地铁与轻轨、公路与桥梁、港口与水运为主体的交通领域检测业务份额增加。建筑工程甲方质量验收检测业务也一枝
独秀,创新性推出甲方验收检测服务,实现跨区域承揽重点工程,在区域标志性建筑海口美丽沙、天津周大福项目签订了500
                                                       厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
多万的甲方验收检测合同。在资质方面,公司已取得国家测绘地理信息局颁发的测绘资质证书,同时积极筹备消防设施维护
保养检测资质及社会化环境检测机构资质,为检测业务的横向发展提供基础条件。
    在建筑节能、绿色建筑的大趋势下,建研技术事业部的建筑节能检测、能效测评、绿色建筑咨询认证、既有建筑节能
改造等诸多新业务也稳步推进。2014年,“海西绿色建筑科技创新平台”项目已顺利通过验收,该平台总投入4,114万元,重
点建设了建筑幕墙门窗等16个试验室、完成了6项行业共性和关键技术研究、获得授权专利15件、制定4个有关行业和地方标
准、发表论文55篇。经福建省行政主管部门推荐,公司全资子公司厦门检测中心获评2014年度全国建设工程质量检测行业先
进单位。
    为了进一步推进“跨区域、跨领域”的发展进程,公司建研技术事业部借助国家出台相关政策措施打破检验检测行业垄
断和壁垒,国有企业改制重组,鼓励民间主体参与混合所有制改革的契机,审时度势,积极投入,先后与广东省建筑科学研
究院及天津市建筑科学研究院有限公司签署《战略合作协议书》,以强化技术平台、共享科技成果及开拓业务市场为基础,
适时参与混合所有制改革,提升综合技术服务业务的发展空间。
    报告期内,公司建研技术事业部建设综合技术服务业务保持基本平稳发展态势,实现营业收入2.40亿元。其中,检测
业务实现营业收入2.09亿元、净利润6,961.72万元,继续保持稳健增长。
    二、公司主营外加剂新材料业务,稳步发展,促进产业结构升级
    报告期内,公司建研外加剂事业部把握“稳业绩、控成本、扩渠道、求突破”的工作基调,在国内经济增速下滑时期,
确保营业收入及利润保持平稳发展。
    公司建研外加剂事业部继续秉持“科之杰中国,伴您建设中国”的理念,产业基地分布在福建、重庆、贵州、河南、陕
西、浙江、广东、湖南、江苏、江西等地,形成了涵盖长江与黄河流域在内的环状辐射带,实现对全国中心市场的功能辐射,
报告期又新增江西科之杰、江苏分公司,进一步完善科之杰在全国的战略布局。“一带一路”、“自贸区建设”、“轨道交通建
设”等已成为2014年乃至未来几年的投资重点,公司建研外加剂事业部紧抓该发展契机,适时调整业务结构及产品结构,设
立“高铁项目组”、“海外项目组”及“电商项目组”等业务专项小组,打造差异化定制服务,使公司的产品及服务更具针对性。
在稳固原有市场业务的同时,升华企业经营模式,由专注于国内市场的行业领跑者,朝着“主攻国内,兼顾海外,完善布局,
专项专研”的国际化混凝土外加剂专业提供商的目标迈进。
    报告期内,公司建研外加剂事业部(科之杰新材料集团)外加剂新材料业务实现营业收入12.92亿元、净利润1.38亿元。
    三、公司秉承“科技创建新家园”的企业理念,确立了“立足主业,兼顾行业,探索前沿,蓄积创新,紧密横向,推动纵
向”的科技工作方针,通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。
    公司围绕建设综合技术服务、外加剂新材料二大主营方向,不断加大对研发的投入,及时把握行业技术动向,在绿色建
筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上,开展了一系列的研究、创新和转化,取得良好的社会和经济效益。
    报告期内,公司产出了一批科研创新成果:
1. 政府批准的四个工程技术研究中心运行良好,转化和孵化功能增强。其中“厦门市建筑节能工程技术研究中心”经厦门市
    科技局评估优秀,获得90万元的滚动项目支持资金;“福建省建筑节能产品与检测企业工程技术研究中心”获得思明区科
    技局给予配套的100万元研发资金奖励支持。
2. 公司成为福建省绿色建筑创新联盟副主任单位。
3. 政府批准设立的重大科技平台“海西绿色建筑科技创新平台”已完成验收, “海西绿色建筑科技创新平台”已建成研究和
    测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台,达到国内领先水平,面向海西提供公共研究和测试
    分析服务。
4. 新获授权专利10项。截至报告期末共获得50项专利授权。新申报35项专利,其中发明专利25项,实用新型专利10项。获
    得2014年度福建省专利一等奖一项、厦门市专利三等奖一项。
5. 完成外部立项科技项目评审和验收8项,新申报外部立项15项。
6. 新发表科技论文82篇,其中国内核心期刊发表21篇;中国建筑工业出版社出版专著一部。
7. 公司主办和承办6席国际、国家和省级学术会议。
                                                     厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司的经营战略清晰、稳定。自2008年以来,公司大力推进建设综合技术服务的“跨区域、跨领域”发展和外加剂新材料业务
的“跨区域”发展;报告期内,公司充分发挥上市公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势,市场营销和投资
并购并举,加大开拓力度,公司综合技术服务以及外加剂新材料的主营业务收入均保持近年来持续、稳定的良好增长态势。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目          单位           2014 年           2013 年           同比增减
                      销售量          万吨                               65                66          -1.52%
                      生产量          万吨                               65                66          -1.52%
外加剂新材料
                      库存量          万吨                                0                 0           0.00%
                      市场占有率              --                      5.00%             5.00%           0.00%
                      销售量          万立方米                           52                51           1.96%
商品混凝土            生产量          万立方米                           52                51           1.96%
                      库存量          万立方米                            0                 0           0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    101,857,210.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                5.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                  销售额(元)                 占年度销售总额比例
1          第一名                                            27,060,918.63                              1.51%
2          第二名                                            21,786,192.82                              1.22%
3          第三名                                            20,180,696.84                              1.13%
4          第四名                                            16,448,300.05                              0.92%
5          第五名                                            16,381,102.32                              0.92%
合计                             --                         101,857,210.66                              5.69%
                                                             厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
3、成本
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2014 年                             2013 年
     行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
建设综合技术服
                    营业成本        128,029,760.62              10.64%   121,737,130.70             10.09%           0.55%
务
新型建筑材料        营业成本       1,067,593,833.81             88.71% 1,079,332,561.91             89.44%           -0.73%
建筑特种施工行
                    营业成本             6,497,701.70            0.54%       4,485,692.93            0.37%           0.17%
业
其他                营业成本             1,298,754.95            0.11%       1,201,802.68            0.10%           0.01%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                 2014 年                             2013 年
     产品分类            项目                                                                                 同比增减
                                          金额          占营业成本比重        

  附件:公告原文
返回页顶