证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-081
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年6月17日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于2021年6月17日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。鉴于公司于2021年6月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了补选一名监事的议案,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。经过半数以上监事共同推举，会议由监事马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经审议，会议一致同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司监事会二〇二一年六月十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告附件：
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会主席简历
马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务。2021年2月至今，担任公司采购中心总经理，现担任公司监事会主席。截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。