证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-080
深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年6月17日下午15：30开始
网络投票时间：2021年6月17日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计50人，代表股份数99,103,414股，占公司有表决权股份总数的17.4799%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数93,738,025股，占公司有表决权股份总数的16.5336%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表46人，代表股份数5,365,389股，占公司有表决权股份总数的0.9463%。
4、公司董事、监事、董事会秘书(代行)及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意98,171,925股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0601%；反对930,789股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9392%；弃权700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,433,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.6389%；反对930,789股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.3480%；弃权700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0130%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告北京市天元律师事务所贺秋平律师、曾昭榕律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日